公告日期：2026-06-19

（600746）
2025 年年度股东会

会议材料
二〇二六年六月二十六日

目 录

目 录...... - 1 -

股东会议程......- 4 -
议案一、公司《2025 年年度报告》全文及摘要......- 6 -
议案二、公司 2025 年度财务决算报告......- 7 -

议案三、关于公司 2025 年度利润分配预案的议案...... - 8 -

议案四、关于聘任公司 2026 年度会计师事务所的议案...... - 9 -

议案五、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案......- 10 -
议案六、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案......- 11 -
议案七、关于修订公司《会计师事务所选聘制度》的议案......- 12 -
议案八、关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案...... - 13 -
议案九、关于修订公司《对外担保制度》的议案......- 14 -议案十、关于 2026 年度公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供
担保的议案......- 15 -
议案十一、公司董事会 2025 年度工作报告......- 16 -

议案十二、公司独立董事 2025 年度述职报告...... - 22 -

议案十三、公司 2025 年度内部控制评价报告...... - 23 -
议案十四、关于公司及全资子公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计情况
的议案......- 24 -
议案十五、关于签订日常关联交易框架协议的议案......- 28 -
议案十六、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案......- 29 -

议案十七、关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案......- 30 -

议案十八、关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案......- 34 -

议案十九、关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案......- 35 -
议案二十、关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案.....- 36 -

议案二十一、关于《前次募集资金使用情况报告》的议案......- 37 -议案二十二、关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承
诺的议案......- 38 -
议案二十三、关于公司未来三年（2026—2028 年）股东分红回报规划的议案......- 39 -议案二十四、关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行 A 股股票
具体事宜的议案......- 40 -
附件一：关联交易管理制度（报审稿）......- 42 -
附件二：独立董事工作制度（报审稿）......- 54 -
附件三：会计师事务所选聘制度（报审稿）......- 66 -
附件四：董事、高级管理人员薪酬管理制度（报审稿）......- 75 -
附件五：对外担保制度（报审稿）......- 79 -

现场会议须知

为维护投资者的合法权益，确保股东会的正常现场秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《公司股东会议事规则》等相关规定，特制定如下参会须知，望出席股东会的全体人员严格遵守。

1. 为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好会务接待工作，希望拟参加本次股东会现场会议的各位股东配合公司做好提前登记工作，并请登记出席股东会的各位股东准时出席会议。

2. 为维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（股东代理人）、公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

3. 股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰股东会秩序和侵犯其他股东合法权益的，公司有权依法维护会场秩序，并报告有关部门处理。

4. 股东会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经会议主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东会议案无关的问题。每位股东发言时间不宜超过5分钟。会议表决时，将不进行发言。

5. 会议主持人应就股东的询问或质询做出回答，或指示有关负责人员做出回答，回答问题的时间不得超过5分钟。如涉及的问题比较复杂，可以在股东会结束后作出答复。对与……
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