公告日期：2025-08-13

江苏索普化工股份有限公司

第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏索普化工股份有限公司（以下简称“公司”或“江苏索普”）第十届董
事会第十一次会议由董事长邵守言先生召集，于 2025 年 8 月 1 日以邮件、电话、
书面等形式发出会议通知，2025 年 8 月 12 日在公司二楼会议室以现场结合通讯
表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长邵守言先生主持。会议的召集、召开、表决程序、人员到会情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真讨论、审议，会议形成如下决议：

一、审议通过《公司<2025 年半年度报告>全文及摘要》；

公司董事会审计委员会事前已审议通过本报告，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。公司董事、监事、
高级管理人员对公司 2025 年半年度报告签署了书面确认意见。

本定期报告详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的江苏索普《2025 年半年度报告》全文及摘要。

二、审议通过《关于修订<公司章程>及取消监事会的议案》；

根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订《公司章程》中部分条款并取消监事会、监事。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。

本次修订内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《江苏索普关于修订<公司章程>及其附件并取消监事会的公告》。
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

经与会董事审议，同意根据《公司法》《上市公司章程指引》对公司现行《股东大会议事规则》部分条款进行修订。详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《江苏索普关于修订<公司章程>及其附件并取消监事会的公告》。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

经与会董事审议，同意根据《公司法》《上市公司章程指引》对公司现行《董事会议事规则》部分条款进行修订。详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《江苏索普关于修订<公司章程>及其附件并取消监事会的公告》。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》；

为强化董事会决策功能，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》及其他有关规定，公司修订《董事会审计委员会实施细则》部分条款。本实施细则修订后全文详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏索普董事会审计委员会实施细则》。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。

六、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；

为了提高公司信息披露质量，保护投资者的合法权益，根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，修订《信息披露管理制度》部分条款。本制度修订后的全文详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏索普信息披露管理制度》。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。

七、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；

为进一步规范公司对募集资金的使用和管理，维护投资者的合法权益，根据有关法律、法规、规范性文件的有关规定，修订《募集资金管理办法》部分条款。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

八、审议通过《关于制订<外部董事管理办法>的议案》；

为加快完善中国特色现代企业制度，提升外部董事履职能力，根据有关规定及文件精神，特制定《外部董事管理办法》。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

九、审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案的议案》；……
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