公告日期：2025-10-24

国浩律师（南京）事务所

关于

江苏索普化工股份有限公司

向特定对象发行股票

之

法律意见书

中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7、8 层 邮编：210036

5/7/8 F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036

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二〇二五年十月

目 录

释 义 ...... 2

第一节 引 言 ...... 4

一、 律师事务所及经办律师简介 ......4
二、 出具法律意见书涉及的主要工作过程......6
三、 律师应当声明的事项 ......7

第二节 正 文 ...... 9

一、 本次发行的批准和授权 ......9
二、 本次发行的主体资格 ......10
三、 本次发行的实质条件 ......12
四、 发行人的设立 ......15
五、 发行人的独立性 ......16
六、 发行人的控股股东和实际控制人 ......18
七、 发行人的股本及其演变 ......21
八、 发行人的业务 ......22
九、 关联交易及同业竞争 ......23
十、 发行人的主要财产 ......25
十一、 发行人的重大债权、债务 ......27
十二、 发行人的重大资产变化及收购兼并......28
十三、 发行人章程的制定与修改 ......29
十四、 发行人股东（大）会、董事会、监事会议事规则及规范运作......29
十五、 发行人董事、监事和高级管理人员及其变化......30
十六、 发行人的税务和财政补贴 ......31
十七、 发行人的环境保护和产品质量、技术等标准......31
十八、 发行人本次发行募集资金的运用......32
十九、 发行人业务发展目标 ......32
二十、 诉讼、仲裁或行政处罚 ......33
二十一、 发行人招股说明书法律风险的评价......35
二十二、 其他说明事项 ......35
二十三、 结论意见 ......35
第三节 签署页 ...... 36

释 义

在本法律意见书中，除非根据上下文应另作解释，否则下列简称和术语具有以下含义：

发行人、公司、江苏 指 江苏索普化工股份有限公司

索普

索普新材料 指 江苏索普新材料科技有限公司

索普工程 指 江苏索普工程有限公司

普境新能源 指 镇江普境新能源科技有限公司

索普聚酯 指 江苏索普聚酯科技有限公司

索普天辰 指 江苏索普天辰气体有限公司

索普科技 指 江苏索普工程科技有限公司

索普集团 指 江苏索普（集团）有限公司

镇江城建 指 镇江城市建设产业集团有限公司

镇江城投 指 镇江城市投资控股集团有限公司

镇江国控 指 镇江国有投资控股集团有限公司

镇江市国资委 指 镇江市人民政府国有资产监督管理委员会

中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司

本次发行、本次向特 指 发行人本次向特定对象发行 A 股普通股

定对象发行

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《安全生产法》 指 《中华人民共和国安全生产法》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《6 号监管指引》 指 《监管规则适用指引—发行类第 6 号》

《7 号监管指引》 指 《监管规则适用指引—发行类第 7 号》

《审核规则》 指 《深圳证券交易所上市公……
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