公告日期：2026-04-18

江苏索普化工股份有限公司

第十届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏索普化工股份有限公司（以下简称“公司”或“江苏索普”）第十届董
事会第十五次会议由董事长邵守言先生召集，于 2026 年 4 月 3 日以邮件、电话、
书面等形式发出会议通知，2026 年 4 月 17 日在公司二楼会议室以现场表决方式
召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长邵守言先生主持。会议的召集、召开、表决程序、人员到会情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真讨论、审议，会议形成如下决议：

一、审议通过了《公司<2025 年年度报告>全文及摘要》；

公司编制的 2025 年年度报告内容真实、准确、完整，财务报表经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事会审计委员会事前已审议通过本报告，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权，该议案通过。公司董事、高级
管理人员对公司 2025 年年度报告签署了书面确认意见。

本报告内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的公司《2025 年年度报告》全文及摘要。

本报告尚需提请公司股东会审议。

二、审议通过了《公司<2026 年第一季度报告>》；

公司董事会审计委员会事前已审议通过本报告，并同意提交董事会审议。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权，该议案通过。公司董事、高级
管理人员对公司 2026 年第一季度报告签署了书面确认意见。

本报告内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的公司《2026 年第一季度报告》。

三、审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告》；

公司董事会审计委员会事前已审议通过本报告，并同意提交董事会审议。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。

经立信所审计，公司 2025 年度各项主要经济指标及具体财务状况请参见公司年报中财务报告部分。

本报告尚需提请公司股东会审议。

四、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》；

依据中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》中的利润分配政策的相关规定，结合公司目前的生产经营及项目建设对资金需求情况，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户中累计已回购的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），不实施送股及资本公积转增股本。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。

本议案内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《江苏索普化工股份有限公司关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》。

本预案尚需提请公司股东会审议。

五、审议通过了《关于聘任公司 2026 年度会计师事务所的议案》；

根据公司《会计师事务所选聘制度》，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构。公司董事会提请股东会授权管理层根据公司相关管理制度确定 2026 年度审计费用。公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。

本议案内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《江苏索普化工股份有限公司关于聘任公司 2026 年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提请公司股东会审议。

六、审议通过了《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》；

根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，修订本制度。本制度涉及关联交易，公司独立董事专门会议事前已审议通过修订本制度，并同意

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。

修订后的本制度全文将包含在公司股东会会议材料中，本制度修订尚需提请公司股东会审议。

七、审议通过了《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》；

根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，修订本制度。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。

修订后的本制度全文将包含……
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