公告日期：2019-08-08
公告编号：2019-036
证券代码：832434 证券简称：三星股份 主办券商：财富证券
浙江三星特种纺织股份有限公司
关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年第四次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》。
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019 年 8 月 23 日上午 10 时。
预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 20 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
公告编号：2019-036
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
浙江三星特种纺织股份有限公司办公楼一楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
为配合公司经营发展要求及长远战略规划，经审慎研究决定，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权处理公司申请股票终止挂牌相关事宜》议案
提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：
（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；
（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。
（三）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案
为充分保障中小股东的合法权益并顺利推进本次公司终止挂牌的相关程序，公司将妥善处理异议股东（如有）所持公司股票，并授权本公司董事会全权处理异议股东的股份回购相关事宜，包括但不限于对异议股东及异议股份进行登记、参与相关的回购细节谈判、寻找相应的股权受让方、组织实施相关的股权回购事宜等。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身 分证件、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身分证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办登记手续；
3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信
公告编号：2019-036
函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。
（二）登记时间：2019 年 8 月 23 日上午 8:00-9:00 时
（三）登记地点：浙江三星特种纺织股份有限公司办公楼一楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：浙江省台州市天台县始丰街道济公大道 1088
号 联系电话：0576-83730978 传真：0576-83730930 电子邮箱：lhf@ttsx.com
联系人：刘海芳
（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。
（三）临时提案
临时提案请于股东大会会议召开十日前书面提交董事会。
五、备查文件目录
（一）经与会董事和会议记录人签字确认的《浙江三星特种纺织股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；
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