公告日期：2017-04-29

大连大福控股股份有限公司

二〇一六年度独立董事述职报告

各位股东：

作为大连大福控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等有关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独董职责，全面关注公司利益，主动了解公司生产经营情况，积极推动公司健康发展，确保充足的时间出席2016年召开的董事会及股东大会等，充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，切实维护了公司和广大股东尤其是中小股东的利益。

一、 独立董事基本情况

姓名 任职时间 个人基本情况

男，1971年生，国际经济法学博士、国际经

臧立 2015年7月28日至今 济学硕士、经济法学学士；外交学院国际法

系国际私法与国际经济法教研室主任、副教

授，研究生导师。

男，1955年生，曾就读于东北财经大学、吉

林大学。历任辽宁省桓仁县团县委书记，吉

陈树文 2015年7月28日至今 林大学副教授，辽宁省本溪县政府副县长，

辽宁省本溪市证券管委会主任，辽宁省本溪

市外经委主任。现任大连理工大学人文学部

教授、博导。

男，1952年生，本科。高级会计师、中国注

册会计师。现任北京天园全会计师事务所（特

兰书先 2015年7月28日至今 殊普通合伙）辽宁分所总经理，沈阳岳华会

计咨询服务有限公司董事长，辽宁省沈阳市

两级政府采购评审专家。

作为公司独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东方担任任何职务，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、 出席会议情况

（一）出席董事会和股东大会会议情况

本年应参加 亲自 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席股

董事姓名 董事会次数 出席 方式参 席次数 次数 次未亲自参 东大会

次数 加次数 加会议 的次数

臧立 8 8 8 0 0 否 3

陈树文 8 8 8 0 0 否 3

兰书先 8 8 8 0 0 否 3

（二）发表独立意见情况

2016年度，作为独立董事，根据相关规定共发表了7次独立意见事

项。

1、第八届董事会第五次会议，我们对《关于公司2016年日常关联

交易的议案》发表了独立意见。

2、第八届董事会第六次会议，我们对对外担保情况、利润分配方案、短期借款、调整部分募集资金用途发表了独立意见。

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