公告日期：2002-10-26

大连大显股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

大连大显股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2002年10月24日在公司137＃会议室召开。应到董事9名,实到董事9名,会议由公司董事长刘秉强主持。公司监事会主席杨建先生列席了本次会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。会议审议通过了：

1、《公司2002年三季度报告》；

2、《变更募集资金投向》议案；

3、《关于召开公司第十三次股东大会》的议案。

公司决定于2002年11月28日上午九时在公司137＃会议室召开第十三次股东大会。

大连大显股份有限公司董事会

二OO二年十月二十四日

大连大显股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告

大连大显股份有限公司第三届监事会第七次会议于2002年10月24日在公司137＃号会议室召开,会议应到监事5人,实到5人,会议由公司监事会主席杨建先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

会议审议通过了：

1、《公司2002年三季度报告》；

2、《变更募集资金投向》议案。

大连大显股份有限公司监事会

2002年10月24日

大连大显股份有限公司关于召开第十三次股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

大连大显股份有限公司（下称公司）第三届董事会第十二次会议于2002年10月24日在公司137＃会议室召开,会议决定召开第十三次股东大会,现将有关事项公告如下：

一、会议时间：2002年11月28日上午9时

二、会议地点：公司137＃会议室

三、会议议题：

审议《变更募集资金投向》议案

四、参加人员

1、截止2002年11月22日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的＂大显股份＂（600747）股东及其委托代理人。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。

五、参加办法：出席会议的股东须持有关凭证参加会议：

1、个人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证。

2、委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡和持股凭证。

3、法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证。

六、其他事宜：

1、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

2、会议联系地址：大连市甘井子区革镇堡

3、会议联系电话：0411-64596120411-6458775-992

4、会议联系传真：0411-6458328

5、邮政编码：116035

6、联系人：原隆欣

大连大显股份有限公司董事会

2002年10月24日

附件

授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人/本公司出席大连大显股份有限公司第十二次股东大会,并履行表决权。

委托人姓名：委托人身份证号：

委托人股东账号：委托人持股数：

受托人姓名：受托人身份证号：

受托日期：年月日

（本授权委托书原件及复印件均为有效）

大连大显股份有限公司变更募集资金用途公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

原投资项目名称：《建设信息网络产品（电缆调制解调器）项目》

《建设ADSL调制解调器项目》

新投资项目名称：大连太平洋电子有限公司片式元器件项目

变更募集资金投向的数量：28000万元人民币

新投资项目预计完成的时间、投资回报率：该公司建设期为一年,达产期为四年,投产第一年产量为达产年的40%,第二年产量为达产年的60%,第三年产量为达产年的80%,第四年100%达产,年产量为36万平方米。

一、变更募集资金投资项目的概述

公司于2001年2月13日完成2000年度配股……
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