公告日期：2015-07-11

证券代码：600747 股票简称：大连控股 编号：临2015-89

大连大显控股股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。

●独立董事傅鸿建先生因身体原因，授权独立董事臧立先生行使表决权；董事姜松先生因在外出差，授权代威先生行使表决权。

一、董事会会议召开情况

（一）大连大显控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十二次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）本次董事会会议于2015年7月3日以书面、电话和电子邮件方式向全体董事进行了通知。

（三）本次董事会会议于2015年7月10日以通讯表决方式召开。

（四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事5人，独立董事傅鸿建先生因身体原因，授权独立董事臧立先生行使表决权；董事姜松先生因在外出差，授权代威先生行使表决权。

（五）本次董事会由公司董事长代威先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议并通过了如下议案：

1、《关于大连大显控股股份有限公司第八届董事会候选人提名的议案》公司第七届董事会任期即将届满，为保障公司经营的连续性，促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会由七人组成，提名代威、华韡、高宁、梁军、兰书先、陈树文、臧立为董事候选人，其中臧立、兰书先、陈树文为独立董事候选人（简历附后）。

表决结果：同意票7票，反对票0 票，弃权票0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、《关于召开大连大显控股股份有限公司2015年第一次临时股东大会的议案》

详见公司临2015-91号公告。

投票结果为7票赞成，O票反对，O票弃权。

（二）本次议案独立董事发表了如下独立意见：

《关于大连大显控股股份有限公司第八届董事会候选人提名的议案》

1、本次董事会换届选举的董事候选人提名及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

2、第八届董事会董事候选人均不存在《公司法》第 147 条规定不得担任

公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现

象，任职资格符合担任上市公司董事的条件。

3、独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的任职资格和独立性，兰书先先生及时参加上海证券交易所独立董事任职资格培训。

我们同意《关于大连大显控股股份有限公司第八届董事会候选人提名的议案》，并同意提交股东大会进行审议。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

大连大显控股股份有限公司董事会

二〇一五年七月十一日

大连大显控股股份有限公司第八届董事会董事候选人简历

代 威：男，1964年生，大学。曾任北京新纪元投资发展有限公司董事长，

大连大显集团有限公司总经理、大连大显控股股份有限公司副董事长，现任大连大显控股股份有限公司董事长。

华韡： 男，1963年生，大学。曾任二十一世纪房地产开发（沈阳）有限公司

总经理，现任大连大显集团有限公司董事长。

高宁： 男，1970年生，大专学历。现任浙江粤商投资有限公司董事长、深圳

市前海理想金融控股有限公司董事长、浙江省广东商会会长。

梁军： 男，1961年生，工商管理硕士。1979年至1982年任中国人民解放军

第81140部队文书，1982年至2003年任大连酒厂副厂长，2003年至2011年任大连大显集团有限公司办公室主任，现任大连大显控股股份有限公司副总裁。

臧立：男，1971年生，国际经济法学博士、国际经济学硕士、经济法学学士；外交学院国际法系国际私法与国际经济法教研室主任、副教授，研究生导师；先后在北京尚公律师事务所和北京德恒律师事务所任兼职律师；中国国际经济法学会理事、北京国际法学会理事。主要研究方向是经济与法、国际贸易法、国际金融法和世界贸易组织法，并出版专着、译着和合着多部，发表论文多篇，主持或参与多个省部级课题和立法设计工作，其中关于人民币汇率问题和“双反（反倾销……
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