公告日期：2015-07-11

证券代码：600747 证券简称：大连控股 公告编号：2015- 91

大连大显控股股份有限公司

关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2015年7月28日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2015年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015年7月28日 9点30分

召开地点：大连市中山区港兴路6号大连万达中心写字楼10楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年7月28日

至2015年7月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A股股东

非累积投票议案

1 关于公司收购深圳市保兴融资担保有限公司 √

100%股权的议案

累积投票议案

2.00 关于选举非独立董事的议案 应选董事（4）人

2.01 选举代威先生为公司第八届董事会董事 √

2.02 选举华韡先生为公司第八届董事会董事 √

2.03 选举高宁先生为公司第八届董事会董事 √

2.04 选举梁军先生为公司第八届董事会董事 √

3.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人

3.01 选举臧立先生为公司第八届董事会独立董事 √

3.02 选举兰书先先生为公司第八届董事会独立董 √

事

3.03 选举陈树文先生为公司第八届董事会独立董 √

事

4.00 关于选举监事的议案 应选监事（3）人

4.01 选举张国庆先生为公司第八届监事会监事 √

4.02 选举刘静辉女士为公司第八届监事会监事 √

4.03 选举宫莉女士为公司第八届监事会监事 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案公司分别于2015年6月20日、2015年7月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。

2、对中小投资者单独计票的议案：1

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

的，既可以登陆……
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