公告日期：2009-04-30

证券代码：600747 股票简称：大连控股 编号：临2009-06

大连大显控股股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议

暨召开2008年度股东大会公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对

公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

大连大显控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于

2009年4月28日上午9：30在公司会议室召开。会议应到董事7人，实到6人，董事陈树

文先生在外出差，委托于立先生行使表决权，公司监事会主席杨建先生列席了会议。会

议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长刘秉强先生主持，与

会董事审议并通过了如下决议：

本次董事会《关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构的

议案》已经得到公司独立董事姚殿礼、于立、陈树文先生的事前认可。

一、审议《公司2008年度报告正文及摘要》

表决结果：同意票7票，反对票0 票，弃权票0 票。

二、审议《公司2009年第一季度报告正文及摘要》

表决结果：同意票7票，反对票0 票，弃权票0 票。

三、审议《公司2008年度董事会工作报告》

表决结果：同意票7票，反对票0 票，弃权票0 票。2

四、审议《关于公司2008年度财务决算及利润分配预案的议案》

经中准会计师事务所审计确认，公司2008年度实现归属于母公司所有者的净利润为

-352,801,194.83元。根据《公司章程》的规定，不提取法定公积金，不进行利润分配。

表决结果：同意票7票，反对票0 票，弃权票0 票。

五、审议《大连大显控股股份有限公司<公司章程>修正预案》

根据中国证监会发布的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监

会令200857 号）的要求以及公司实际情况，公司原公司章程第二百零四条

“公司可以采取现金或者股票方式分配股利。”

现修改为：第二百零四条

“公司利润分配政策为：

（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续

性和稳定性；

（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；

（三）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，公司最近三年以现金方式累计分

配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；

（四）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原

因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。”

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

六、审议《关于公司2009年短期借款的议案》

针对2009年生产计划，结合公司目前实际资金情况，预计2009年公司需要向银行融

资7--9亿元人民币资金，以补充公司流动资金。

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

七、审议《关于公司2009 年日常关联交易的议案》

按照上海证券交易所《上市规则》的要求，在公司2008与关联方实际发生的关联交

易情况的基础上，预计公司2009年与关联方之间可能发生的日常关联交易如下：3

（一）2009年日常关联交易的基本情况

单位：万元

交易类别 产品或劳务 关联人 金额

销售货物 商品 大连大显通信有限公司 500.00

销售货物 商品 大连大显电子有限公司 600……
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