公告日期：2017-04-29

证券代码：600747 证券简称：大连控股 公告编号：2017-39

大连大福控股股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2017年5月25日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年5月25日 9点30分

召开地点：大连市中山区港兴路6号大连万达中心写字楼10楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年5月25日

至2017年5月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A股股东

非累积投票议案

1 公司2016年度报告正文及摘要 √

2 公司2016年度董事会工作报告 √

3 公司2016年度监事会工作报告 √

4 关于公司2016年度财务决算及利润分配预案 √

的议案

5 关于公司2017年短期借款的议案 √

6 关于公司2017年预计担保的议案 √

7 关于公司2017年日常关联交易的议案 √

8 关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合 √

伙）为公司2017年度财务审计机构的议案

9 2016年度独立董事述职报告 √

10 大连大福控股股份有限公司董事会对无法出 √

具意见的审计报告的专项说明

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1、2、4、5、6、7、8、9、10项议案公司于2017年4月28日召开的

第八届董事会第十六次会议审议通过、第3项议案公司于2017年4月28日

召开的第八届监事会第十一次会议审议通过。董事会会议决议公告、监事会 决议公告刊登于2017年4月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、10

3、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：大连长富瑞华集团有限公司

三、 ……
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