公告日期：2011-04-30

证券代码：600747 股票简称：大连控股 编号：临2011-05

大连大显控股股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议

暨召开 年度股东大会公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对

公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

大连大显控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2011

年4月28日上午9：30在公司会议室召开。会议应到董事7人，实到6人，陈树文先生因在

外出差，委托王时中先生代行表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，

会议由公司董事长代威先生主持，与会董事审议并通过了如下决议：

本次董事会《关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机

构的议案》已经得到公司独立董事王时中、万朝领、陈树文先生的事前认可。

一、审议《公司2010年度报告正文及摘要》

表决结果：同意票7票，反对票0 票，弃权票0 票。

二、审议《公司2011年第一季度报告正文及摘要》

表决结果：同意票7票，反对票0 票，弃权票0 票。

三、审议《公司2010年度董事会工作报告》

表决结果：同意票7票，反对票0 票，弃权票0 票。

四、审议《关于公司2010年度财务决算及利润分配预案的议案》

经中勤万信会计师事务所审计，公司2010年度实现利润总额-161,308,154.42元，

净利润-174,526,167.75元，归属于母公司所有者的净利润是-179,873,235.06元。根据

1

《公司章程》的规定，不提取法定公积金，不进行利润分配。

表决结果：同意票7票，反对票0 票，弃权票0 票。

五、《关于公司 2011 年贷款的议案》

2010年公司原有贷款6.4亿元，针对2011年公司经营计划，结合上一年资金使用情

况，预计2011年新增贷款约3亿元，共需向银行融资9—10亿元，以补充公司流动资金。

原有贷款明细如下：

单位：万元

银行名称 贷款金额 期限 用途

中信银行大连分行 4000.00 一年 流动资金

中信银行沈阳南湖支行 10000.00 一年 流动资金

华夏银行股份有限公司大连分行 7200.00 一年 流动资金

中国工商银行青泥洼桥支行 5800.00 一年 流动资金

大连银行股份有限公司 17000.00 一年 流动资金

上海浦东发展银行大连分行 20000.00 一年 流动资金

合 计 64000.00

表决结果：同意票7票，反对票0 票，弃权票0 票。

六、审议《关于公司 2011 年日常关联交易的议案》

按照上海证券交易所《上市规则》的要求，在公司2010与关联方实际发生的关联交

易情况的基础上，预计公司2011年与关联方之间可能发生的日常关联交易如下：

单位：万元

2010 年实

交易类别 产品或劳务 关联人 金额

际发生额

房屋租赁 房屋 中岛（承租方） 4……
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