公告日期：2013-05-14

大连大显控股股份有限公司

2012年年度股东大会

会议资料

大连大显控股股份有限公司

二〇一三年五月二十一日

大连大显控股股份有限公司2012年年度股东大会会议资料

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大连大显控股股份有限公司

2012年年度股东大会会议议程

会议时间：2013年5月21日上午9时30分

会议地点：期货大厦A座36楼会议室

主持人：代威

会议议题：

一、审议《公司2012年度报告正文及摘要》

二、审议《公司2012年度董事会工作报告》

三、审议《公司2012年度监事会工作报告》

四、审议《关于公司2012年度财务决算及利润分配预案的议案》

五、审议《关于公司2013年短期借款的议案》

六、审议《关于公司2013年日常关联交易的议案》

七、审议《关于公司2013年预计担保的议案》

八、审议《关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2013

年度财务审计机构的议案》

九、审议《2012年度独立董事述职报告》

十、审议《关于增补董事的议案》

十一、参加会议股东表决

十二、公布表决结果

上述第一、二、四、五、六、七、八、九项议案已经过公司2013

年4月18日召开的第七届董事会第七次会议审议通过，第十项议案

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已经过公司2013年2月27日召开的第七届董事会第六次会议审议通

过，第三项议案已经过公司第七届监事会第五次会议审议通过，决定

提交公司2012年度股东大会审议。公司董事会决议公告、监事会决

议公告分别刊登于2013年4月20日、2013年2月28日《中国证券

报》、《上海证券报》、《证券时报》。

大连大显控股股份有限公司董事会

二〇一三年五月二十一日

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2012年年度股东大会会议————第一号议案

大连大显控股股份有限公司

2012年度报告正文及摘要

具体内容于2013 年4 月20 日披露在上海证券交易所网站：

www.sse.com.cn。

大连大显控股股份有限公司董事会

二〇一三年五月二十一日

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2012年年度股东大会会议————第二号议案

公司2012年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

过去的一年，依然是公司战略转型的关键年，公司在顺利完成企业改制的基础上，进

一步迎难而上，面对复杂的市场形势和各种不确定的环境因素，公司坚定的按照产业结构调

整，朝着实现战略转型目标的方向前进。在着力解决公司战略转型的过程中，有效应对市场

和政策发展变化及经济风险的挑战，为资源类产业的战略转型奠定了坚实的基础并迈出了成

功的一步。

报告期内，公司实现营业收入26,280 万元，较上年同期下降了57.63%；实现营业利

润 -13,708 万元，较上年同期下降479.80%；实现归属于母公司所有者的净利润 -12,220

万元，较上年同期下降了846.77%。

（一）主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）

营业收入 262,802,113.81 620,317,990.17 -57.63

营业成本 234,356,258.75 482,987,126.62 -51.48

销售费用 12,409,539.08 14,915,933.69 -16.80

管理费用 80,358,109.28 99,931,482.83 -19.……
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