公告日期：2012-07-27

辽宁华夏律师事务所关于

大连大显控股股份有限公司

二O一二年第一次临时股东大会的法律意见书

辽华律见字［2012］13号

致：大连大显控股股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公

司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等有关法律、法规的

及《大连大显控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，

本所接受大连大显控股股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指

派律师包敬欣、邹艳冬出席了于2012年7月26日召开的公司2012年

第一次临时股东大会，并就公司本次股东大会的召开和召集程序、出

席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格及本次股东大会的表决

程序、表决结果等重要事项的合法性出具法律意见书。

本所律师同意公司将本法律意见书作为公司本次股东大会的法定

文件予以公告，并依法对其法律意见承担法律责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精

神，对公司提供的与出具本法律意见书有关的所有文件材料和证言进

行了审查验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集和召开程序

公司本次股东大会系由公司董事会召集，会议通知于2012年7月

7日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交

易所网站上，公告的刊登日期距原定股东大会召开日期2012年7月24

日业已超过十五日。

2012年7月12日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

时报》和上海证券交易所网站上发布《关于修改2012年第一次临时股

东大会召开时间的公告》，将会议召开日期延至2012年7月26日，并

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说明了会议延期的原因。

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