公告日期：2016-04-16

证券代码：600747 证券简称：大连控股 公告编号：2016-09

大连大显控股股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016年4月15日

(二) 股东大会召开的地点：大连市中山区港兴路6号大连万达中心写字楼10

楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 63

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 529,494,354

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 36.15

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会提议召开，由董事长华韡先生主持，以记名投票方式表决。

会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席3人，董事代威先生、高宁先生因在外出差，分别授权董事华韡先生、梁军先生行使表决权，独立董事臧立先生、陈树文先生因在外出差，授权独立董事兰书先先生行使表决权；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事长华韡先生代为履行董事会秘书职责并出席了会议；部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司更名及修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A股 528,366,094 99.78 1,126,160 0.21 2,100 0.01

2、议案名称：关于公司2016年日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A股 5,975,935 62.94 3,518,385 37.05 34 0.01

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议 议案名称 同意 反对 弃权

案 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）

序 （%）

号

1 关于公司更名 8,366,094 88.11 1,126,160 11.86 2,100 0.03

及修改《公司章

程》的议案

2 关于公司2016 5,975,935 62.94 3,518,385 37.05 34 0.01

年日常关联交

易的议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述决议均经出席会议股东及股东代理人所持表决权法定数额以上通过，其中第二项议案涉及关联交易事项关联股东回避表决。

三、……
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