公告日期：2013-12-14

证券代码：600747 股票简称：大连控股 编号：临2013-43

大连大显控股股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。

重要内容提示：

●独立董事傅鸿建先生因在外出差，授权王时中先生行使表决权。

一、董事会会议召开情况

（一）大连大显控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第

十六次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等行政法规、规章制度的规

定。

（二）本次董事会会议于2013年12月9日以书面、电话和电子邮件方式向

全体董事进行了通知。

（三）本次董事会会议于2013年12月13日以通讯表决方式召开。

（四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事6人，独立董事傅鸿建先

生因在外出差，授权王时中先生行使表决权。

（五）本次董事会由公司董事长代威先生主持。

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二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）《关于修订<公司章程>的议案》

根据公司产业、机构调整预期及《公司法》等法律法规规定，公司拟对

《公司章程》第7.2.1条款进行修订。

投票结果为7票赞成，O票反对，O票弃权。

具体内容详见公司临2013-44号《大连大显控股股份有限公司修订公司

章程的公告》

此议案需提交股东大会审议。

（二）《关于召开公司2013年第五次临时股东大会的议案》

投票结果为7票赞成，O票反对，O票弃权。

具体内容详见公司临2013-45号《大连大显控股股份有限公司关于召开

2013年第五次临时股东大会的通知》

特此公告。

大连大显控股股份有限公司董事会

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