公告日期：2017-11-11

证券代码：600747 股票简称：*ST大控 编号：临2017-71

大连大福控股股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●独立董事陈树文先生因在外出差，授权独立董事臧立先生行使表决权。

一、董事会会议召开情况

（一）大连大福控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的规定。

（二）本次董事会会议于2017年11月2日以书面、电话和电子邮件方式向全体董事进行了通知。

（三）本次董事会会议于2017年11月10日以通讯表决方式召开。

（四）本次会议应出席董事6人，实际出席董事5人，独立董事陈树文先生因在外出差，授权独立董事臧立先生行使表决权。

（五）本次董事会由公司董事长肖贤辉先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议并通过了如下议案：

《关于公司聘任财务总监的议案》

公司财务总监周成林先生因个人原因，申请辞去公司财务总监职务，自辞职之日起，不再担任公司其他任何职务。公司董事会谨向周成林先生担任财务总监期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

根据相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，聘任徐振东先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

简历附后。

表决结果为6票赞成，O票反对，O票弃权。

（二）本次议案独立董事发表了如下独立意见：

1、经审查公司本次聘任的财务总监徐振东先生的个人履历，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的禁止任职的情形，也不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚且尚未解除的情形，其任职资格合法；

2、本次聘任高级管理人员的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形；

3、经我们了解，本次聘任的财务总监的任职资格、任职条件，能够胜任岗位的职责要求。

综上，同意聘任徐振东先生为公司财务总监。

特此公告。

大连大福控股股份有限公司董事会

二〇一七年十一月十一日

简历：

徐振东：男，1976年6月出生，金融本科。曾任大连银行股份有限公司信贷经理，

大连高校汽车服务有限公司副总经理。

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