公告日期：2026-04-25

上海实业发展股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议资料

二〇二六年五月十四日

上海实业发展股份有限公司（以下简称
“公司”）2026 年第一次临时股东会

会议资料目录

1. 公司 2026 年第一次临时股东会会议议程...... 32. 公司关于与上海上实集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨

关联交易的议案 ...... 4
3. 股东会投票注意事项 ...... 20

公司 2026 年第一次临时股东会会议议程

会议时间：2026 年 5 月 14 日下午 1:30

会议召开地点：上海市黄浦区西藏南路 123 号二楼会议厅
会议投票方式：本次股东会采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式
会议见证律师：国浩律师（上海）事务所律师
会议议程：

一、大会工作人员介绍股东出席情况

二、会议主持人宣布大会开始

三、大会审议以下议案：

1.《公司关于与上海上实集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》。

四、股东代表发言

五、高管人员集中回答股东提问

六、会议表决、工作人员检票、休会

七、宣读表决结果、会议主持人宣布会议结束

议案 1
公司关于与上海上实集团财务有限公司签订《金融服务协
议》暨关联交易的议案

各位股东：

为了拓宽公司融资渠道、提高资金使用效率，同时响应上海市国资委 2025 年发布的《关于推动市国资委监管企业深化司库体系建设的通知》（沪国资委评价〔2025〕158 号）的号召，公司拟与上海上实财务有限公司（以下简称“上实财务”）签订《金融服务协议》，由上实财务为本公司提供存款、信贷等金融服务，现将具体情况报告如下：
一、关联交易概述

为拓宽融资渠道、提高资金使用效率，公司拟与上实财务签署《金融服务协议》。该协议经公司股东会批准后生效，自公司股东会批准
之日起有效期不超过三年（至 2028 年 12 月 31 日）。协议有效期内，
本公司在上实财务的存款余额不超过人民币 20 亿元，在上实财务取得的综合授信余额最高不超过人民币 20 亿元。

上实财务是经国家金融监督管理总局批准设立的非银行金融机构，注册资本金 10 亿元，其中：上海上实（集团）有限公司出资 4 亿元（占 40%）、上海医药集团股份有限公司出资 4 亿元（占 40%）、上海上实资产经营有限公司出资 2 亿元（占 20%）。依据有关企业集团财务公司的法律法规规定，上实财务为上海上实（集团）有限公司及其成员单位提供金融财务服务。

上实财务为公司间接控股股东上海上实（集团）有限公司控制企业，为公司关联法人，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号--交易与关联交易》等相
关规定，本次事项构成关联交易。

二、交易方介绍

（一）关联方基本情况

财务公司名称 上海上实集团财务有限公司

企业性质 非银行金融机构

统一社会信用代码 91310101312408654P

注册地址 上海市黄浦区淮海中路 98 号 30 楼

法定代表人 徐有利

注册资本 100,000 万元

成立时间 2014 年 9 月 1 日

许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的
经营范围 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；
（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资
金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承
金融许可证业务范围

销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理
业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据
承兑；（八）从事固定收益类有价证券投资。

■与上市公司受同一控制人控制，具体关系：本公司间
（财务）公司与上市 接控股股东上海上实（集团）有限公司控制的企业

公……
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