公告日期：2026-06-06

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2026-016 号

西藏旅游股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月26日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：现场投票和网络投票相结合

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 26 日 10 点 00 分

召开地点：河北省廊坊市经济技术开发区友谊路(会展中心北行 200 米)艾力枫社国际广场 E 座三楼 300 会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 26 日至2026 年 6 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 《2025 年年报及年报摘要》 √

2 《2025 年度董事会工作报告》 √

3 《2025 年度财务决算报告及 2026 年财务预算报告》 √

4 关于 2025 年利润分配预案的议案 √

5 关于公司及控股子公司 2026 年度日常性关联交易预计的议案 √

6 关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案 √

7 关于 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案 √

8 关于购买董事、高级管理人员责任险的议案 √

9 关于董事及高级管理人员薪酬管理制度的议案 √

10 关于回购注销公司 2023 年员工持股计划未解锁股份并减少公司注 √

册资本的议案

除以上议案外，股东会还将听取公司独立董事《2025 年度履职情况报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1 至议案 10 已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，详见
公司于 2026 年 4 月 25 日通过《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《第九届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2026-005 号）等公告。

2、特别决议议案：10

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：5

应回避表决的关联股东名称：西藏国风文化发展有限公司、西藏纳铭网络技术有限公司、乐清意诚电气有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投……
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