公告日期：2026-06-16

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2026-021 号

西藏旅游股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东会有关情况

（一）股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

（二）股东会召开日期：2026 年 6 月 26 日

（三）股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600749 西藏旅游 2026/6/22

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案人：西藏国风文化发展有限公司

（二）提案程序说明

公司已于2026 年 6 月 6 日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有12.68%
股份的股东西藏国风文化发展有限公司，在2026 年 6 月 12 日提出临时提案并书
面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

（三）临时提案的具体内容

2026 年 6 月 12 日，公司召开第九届董事会第十六次会议，审议通过《关于
延长部分募投项目实施期限的议案》《关于使用公积金弥补亏损的议案》《关于增加闲置自有资金理财额度的议案》。国风文化提议将上述议案增加至西藏旅游2025 年年度股东会进行审议。

三、除了上述增加临时提案外，于2026 年 6 月 6 日公告的原股东会通知事
项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 6 月 26 日 10 点 00 分

召开地点：河北省廊坊市经济技术开发区友谊路(会展中心北行 200 米)艾力枫社国际广场 E 座三楼 300 会议室

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 26 日至2026 年 6 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（三）股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

（四）股东会议案和投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《2025 年年报及年报摘要》 √

2 《2025 年度董事会工作报告》 √

3 《2025 年度财务决算报告及 2026 年财务预算报告》 √

4 关于 2025 年利润分配预案的议案 √

5 关于公司及控股子公司 2026 年度日常性关联交易预计的议案 √

6 关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案 √

7 关于 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案 √

8 关于购买董事、高级管理人员责任险的议案 √

9 关于董事及高级管理人员薪酬管理制度的议案 √

10 关于回购注销公司 2023 年员工持股计划未解锁股份并减少公司注 √

册资本的议案

11 关于延长部分募投项目实施期限的议案 ……
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