公告日期：2026-06-18

西藏旅游股份有限公司
2025 年年度股东会

会议资料

2026 年 06 月 26 日

目 录

2025年年度股东会会议议程......3
2025年年度股东会会议须知......5
2025年年度股东会投票表决说明...... 6
议 案

一、《2025年年报及年报摘要》的议案......7
二、《2025年度董事会工作报告》的议案......8
三、《2025年度财务决算报告及2026 年财务预算报告》的议案...... 16
四、2025 年利润分配预案的议案...... 19
五、公司及控股子公司2026年度日常性关联交易预计的议案......20
六、关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案......21
七、关于2025年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案...... 22
八、关于购买董事、高级管理人员责任险的议案......23
九、关于董事及高级管理人员薪酬管理制度的议案...... 24十、关于回购注销公司 2023年员工持股计划未解锁股份并减少公司注册资本的议案... 25
十一、关于延长部分募投项目实施期限的议案......26
十二、关于使用公积金弥补亏损的议案...... 27
十三、关于增加闲置自有资金理财额度的议案......28

西藏旅游股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、会议基本情况

1、会议时间：2026 年 06 月 26 日（星期五）10 点 00 分

2、会议地点：河北省廊坊市经济技术开发区友谊路(会展中心北行 200 米)艾力枫社国际广场 E 座三楼 300 会议室

3、会议召集人：董事会

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

5、联系人：张晓龙、易杰

6、联系方式：0891-6339150（电话）

0891-6339041（传真）

zhangxlam@enn.cn，yijiea@enn.cn（电子邮箱）

二、会议议程

1、主持人宣布会议开始并报告现场会议出席情况；

2、推选计票人、监票人；

3、审议 2025 年年度股东会议案

序号 议案名称

非累积投票议案

1 《2025 年年报及年报摘要》

2 《2025 年度董事会工作报告》

3 《2025 年度财务决算报告及 2026 年财务预算报告》

4 关于 2025 年利润分配预案的议案

5 关于公司及控股子公司 2026 年度日常性关联交易预计的议案

6 关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案

7 关于 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案

8 关于购买董事、高级管理人员责任险的议案

9 关于董事及高级管理人员薪酬管理制度的议案

10 关于回购注销公司 2023 年员工持股计划未解锁股份并减少公司注册资本的议案

11 关于延长部分募投项目实施期限的议案

12 关于使用公积金弥补亏损的议案

13 关于增加闲置自有资金理财额度的议案

除以上议案外，本次股东会还将听取公司独立董事《2025 年度履职情况报告》。

4、股东或股东代表发言、问答；
5、议案表决（包括现场投票、网络投票）；
6、宣布议案表决结果；
7、宣读股东会会议决议；
8、宣读法律意见书；
9、签署会议决议和会议记录；
10、本次股东会结束。

西藏旅游股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保西藏旅游股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，制订以下会议须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。

一、本次股东会的股权登记日为 2026 年 6 月 22 日，股权登记日收市后在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该代理人不必是公司股东。
二、股东或股东代表要求在股东会上发……
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