公告日期：2026-06-27

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2026-023 号
西藏旅游股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年 6 月 26 日

（二）股东会召开的地点：河北省廊坊市经济技术开发区友谊路(会展中心
北行 200 米)艾力枫社国际广场 E 座三楼 300 会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 272

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 104,353,261

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 45.9775

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等
本次股东会由公司董事会召集，董事长胡晓菲女士主持，所审议的议案与公 告通知相符，没有对会议通知中未列明事项进行表决，并按照《公司法》《公司 章程》的规定进行表决、计票、监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东 会的股东及股东授权代表未对表决结果提出异议，所作决议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，出席5人；公司董事长胡晓菲女士，董事王景启先生、 关建军先生，独立董事崔学刚先生、张琪炜先生出席本次股东会，因工作原因， 公司董事赵金峰先生、蒋承宏先生、张丽娜女士，独立董事张润钢先生未出席本 次股东会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《2025 年年报及年报摘要》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 103,869,661 99.5365 419,900 0.4023 63,700 0.0612

2、议案名称：《2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 103,867,861 99.5348 415,600 0.3982 69,800 0.0670

3、议案名称：《2025 年度财务决算报告及 2026 年财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 103,889,861 99.5559 400,600 0.3838 62,800 0.0603

4、议案名称：关于 2025 年利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
……
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