公告日期：2025-04-16

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2025-003 号

西藏旅游股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于
2025 年 4 月 5 日以电子邮件方式发出会议通知。会议于 2025 年 4 月 15 日以通
讯方式召开。本次会议由董事长胡晓菲女士主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《西藏旅游股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《西藏旅游股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议情况

经全体董事审议，以投票表决方式全票通过以下议案：

（一）审议通过《2024 年年报及年报摘要》的议案

该议案有效表决票 9 票，其中：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
提交董事会审议前，审计委员会已审议通过该议案。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

详见公司同日通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《年报摘要》全文。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》的议案

该议案有效表决票 9 票，其中：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告及 2025 年财务预算报告》的议案
该议案有效表决票 9 票，其中：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》的议案

该议案有效表决票 9 票，其中：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
提交董事会审议前，审计委员会已审议通过该议案。

详见公司同日通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年度内部控制评价报告》全文。

（五）审议通过《2024 年度总经理工作报告》的议案

该议案有效表决票 9 票，其中：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（六）审议通过《独立董事 2024 年度履职情况报告》的议案

该议案有效表决票 9 票，其中：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2024 年度履职情况报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。

详见公司同日通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的独立董事 2024 年度履职情况报告。

（七）审议通过《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》的议案

该议案有效表决票 9 票，其中：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详见公司同日通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

（八）审议通过关于 2024 年利润分配预案的议案

该议案有效表决票 9 票，其中：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为 1,668.69 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润为 580.29 万元，母公司的净利润为 1,277.24 万元。截至 2024 年
末母公司可供股东分配的利润为-5,457.78 万元。根据《公司法》《公司章程》有关规定，公司 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会。

（九）审议通过《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的
议案

该议案有效表决票 9 票，其中：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见公司同日通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-005 号）。

（十）审议通过关于2025 年……
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