公告日期：2025-04-16

西藏旅游股份有限公司

第九届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议

一、独立董事专门会议召开情况

西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事 2025 年第
一次专门会议通知于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件的方式送达各位独立董事，会议
于 2025 年 4 月 14 日上午 10:00 以通讯表决方式召开。本次会议应出席独立董事 3
人，实际出席独立董事 3 人。

二、独立董事专门会议审议情况

审议通过关于公司及控股子公司 2025 年度日常关联交易计划的议案

公司预计的 2025 年度关联交易金额合计为 6,500 万元，其中收入类约为 3,000
万元，支出类约为 3,500 万元。该关联交易额度是基于公司日常业务开展需要而作出的审慎预计，且是在与关联方平等协商的基础上按照市场定价原则进行的，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

全体独立董事同意将公司及控股子公司 2025 年度日常关联交易计划提交董事会审议。

2025 年 4 月 14 日

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