公告日期：2025-04-16

西藏旅游股份有限公司

独立董事 2024 年度履职情况报告

（张润钢）

本人作为西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2024年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事履职指引》等法律、法规，以及《西藏旅游股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《独立董事工作制度》等文件的要求，依法履职，积极参加相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项开展提出事前意见，切实维护公司和广大股东的合法权益，推动公司内部控制机制不断完善，发挥了独立董事的职能和应有的作用。现将 2024年度独立董事履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

张润钢，男，汉族，66 岁，管理学博士、高级经济师。曾任国家旅游局质量规范与管理司副司长，北京首都旅游集团有限责任公司副总经理、董事，北京首旅建国酒店管理有限公司董事长,北京首旅酒店(集团)股份有限公司董事长兼总经理，中国旅游协会副会长兼秘书长，现任中国旅游协会副会长，对国内旅游行业发展有深入研究。已取得独立董事任职资格，曾担任中国旅游集团中免股份有限公司独立董事。2024 年 6 月起任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人除在公司担任独立董事外，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关系，不存在任何影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）参加董事会、股东大会情况

在 2024 年度任职期间，本人积极出席公司的历次股东大会、董事会和董事会各相关专门委员会，认真审议各项议案，并根据相关规定发表独立意见，诚信勤勉，忠实尽责。

独立董事 本年应参加 亲自出 委托出席 缺席 股东大会出 是否连续两次未
姓名 董事会次数 席次数 次数 次数 席次数 亲自出席会议

张润钢 5 5 0 0 2 否

报告期任职期内，公司共召开股东大会 2 次，召开董事会 5 次，本人亲自出
席了公司召开的 2 次股东大会，同时列席聘任本人担任公司独立董事的股东大会1 次，参加 5 次董事会会议。就公司股东大会、董事会审议的各项议案，忠实履行独立董事职责。报告期内，本人未对公司董事会、股东大会审议通过的各项议案提出异议。

（二）出席董事会专门委员会会议的情况

2024 年度，本人作为公司第九届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员，亲自出席了公司召开的提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会会议各一次，对公司总裁人员任命及薪酬标准确定、出售控股子公司江西新绎股权等事项，从专业角度提出了意见建议。

本人忠实履行独立董事及董事会各专门委员会委员职责，对于提交董事会和董事会相关专门委员会审议的议案，本人均在会前认真查阅相关文件资料，及时进行调查并向相关部门和人员询问详细情况，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人认为，公司董事会及本人任职的各董事会专门委员会所审议通过的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，本人对各项议案均未提出异议。

（三）行使独立董事职权的情况

结合公司 2024 年度董事会实际履职情况，本人未行使以下特别职权：（1）未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；（2）未向董事会提请召开临时股东大会；（3）未提议召开董事会会议；（4）未依法向股东征集股东权利。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人仔细审阅了公司 2024 年半年度报告、2024 年第三季度报告
等定期报告，并与会计师事务所就半年度报告审阅工作完成情况、审阅主要事项
作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了关注旅游行业属性、审计师与独立董事沟通完整性、年内重要事项影响等具体意见和要求。

（五）与中小股东的沟通交流情况及对经营管理的现场调查情况

本人在 2024 年度任职期内积极有效地履行了独立董事的职责；通过股东大会等方式与中小股东进行沟通交流。本人参考独立董事履职相关要求，充分利用参加董事会、股东大会等的机会及其他工作时间，通过到公司主要经营场所进行实地考察、会谈、微信、……
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