公告日期：2025-06-18

西藏旅游股份有限公司
2024 年年度股东大会

会议资料

2025 年 6 月 24 日

目 录

2024年年度股东大会会议议程...... 1
2024年年度股东大会会议须知...... 3
2024年年度股东大会投票表决说明...... 4
议 案

一、《2024年年报及年报摘要》的议案......5
二、《2024年度董事会工作报告》的议案......6
三、《2024年度监事会工作报告》的议案......15
四、《2024年度财务决算报告及2025年财务预算报告》的议案...... 21
五、2024 年利润分配预案的议案...... 24
六、2025年度续聘会计师事务所的议案......25
七、关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案...... 26
八、公司及控股子公司2025年度日常性关联交易预计的议案......27
九、公司及控股子公司2025年度申请银行综合授信额度的议案......28
十、关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案......29
十一、关于关于2024年度公司董事薪酬的议......30
十二、关于公司部分经营计划相关承诺延期履行的议案...... 31

西藏旅游股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

一、会议基本情况

1、会议时间：2025 年 6 月 24 日（星期二）9 点 30 分

2、会议地点：河北省廊坊市经济技术开发区和平路 263 号丝绸之路国际艺术交流中心二楼会议室
3、会议召集人：董事会
4、会议主持人：董事长胡晓菲女士
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
6、联系人：张晓龙、徐新
7、联系方式：0891-6339150（电话）

0891-6339041（传真）

zhangxlam@enn.cn，xuxinm@enn.cn（电子邮箱）

二、会议议程
1、主持人宣布会议开始并报告现场会议出席情况；
2、推选计票人、监票人；
3、逐项审议 2024 年年度股东大会议案

序号 议案名称

非累积投票议案

1 《2024 年年报及年报摘要》的议案

2 《2024 年度董事会工作报告》的议案

3 《2024 年度监事会工作报告》的议案

4 《2024 年度财务决算报告及 2025 年财务预算报告》的议案

5 关于 2024 年利润分配预案的议案

6 关于 2025 年度续聘会计师事务所的议案

7 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案

8 关于公司及控股子公司 2025 年度日常性关联交易预计的议案

9 关于公司及控股子公司 2025 年度申请银行综合授信额度的议案

10 关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案

11 关于 2024 年度公司董事薪酬的议案

12 关于部分经营计划相关承诺延期履行的议案
4、听取公司独立董事 2024 年度履职情况报告；

5、股东或股东代表发言、问答；
6、议案表决（包括现场投票、网络投票）；
7、宣布议案表决结果；
8、宣读股东大会会议决议；
9、宣读法律意见书；
10、签署会议决议和会议记录；
11、本次股东大会结束。

西藏旅游股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保西藏旅游股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，制订以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、本次股东大会的股权登记日为 2025 年 6 月 19 日，股权登记日收市后在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该代理人不必是公司股东。
二、股东或股东代表要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应向会议主持人提出，并由工作人员登记。

三、股东或股东代表的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密及未公开重大信息，大会……
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