公告日期：2018-11-01

证券代码：833480 证券简称：红旗民爆 主办券商：长江证券

陕西红旗民爆集团股份有限公司

董事、监事、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》和《陕西红旗民爆集团股份有限公司章程》的有关规定，公司2018年第一次临时股东大会于2018年10月30日审议并通过：

1、选举张正先生、李喜庆先生、贺军社先生、魏学谦先生、张宏科先生、李宗诚先生、杨乃定先生、刘尔奎先生、常安先生九人为公司第四届董事会董事，其中杨乃定先生、刘尔奎先生、常安先生为独立董事，任期3年，自2018年10月31日至2021年10月30日。详细内容见公司2018年11月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《陕西红旗民爆集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编

2、选举高帆先生、赵力先生、荆亚妮女士为公司非职工代表监事，与职工监事邢凤萍女士、高亚兰女士共同组成公司第四届监事会，任期3年，自2018年10月31日至2021年10月30日。详细内容见公司2018年11月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《陕西红旗民爆集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：
2018-037）及2018年10月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《陕西红旗民爆集团股份有限公司2018年第一次临时职工代表大会决议公告》（公告编号：2018-036）。

3、本次股东大会召开15日前以公告、电话通知或专人送达方式通知全体股东，实际到会股东及股东代表14人。会议由张正先生主持。

4、根据《中华人民共和国公司法》及《陕西红旗民爆集团股份有限公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2018年10月30日审议并通过,选举张正先生为公司第四届董事会董事长，聘任张正先生为公司总经理，聘任李喜庆先生、蒋福利先生、吴学军先生为公司副总经理，聘任雷俊杰先生为公司财务总监，聘任邹见宾先生为公司总工程师,聘任冯建利先生为公司董事会秘书，任期3年，自2018年10月31日起至2021年10月30日。详细内容见公司2018年11月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)上披露的《陕西红旗民爆集团股份有限公
司第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2018-038）。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事长、总经理张正先生持有公司股份1,480,000股，占公司股本的0.94%。不是失信联合惩戒对象。

董事、副总经理李喜庆先生持有公司股份360,000股，占公司股本的0.23%。不是失信联合惩戒对象。

董事贺军社先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事魏学谦先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事张宏科先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事李宗诚先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

独立董事杨乃定先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

独立董事刘尔奎先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

独立董事常安先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席高帆先生持有公司股份360,000股，占公司股本的
0.23%。不是失信联合惩戒对象。

监事赵力先生限公司持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事荆亚妮女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事邢凤萍女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事高亚兰女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理蒋福利先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理吴学军先生持有公司股份240,000股，占公司股本的……
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