公告日期：2026-05-16

证券代码：600750 证券简称：华润江中 公告编号：2026-024

华润江中药业股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2026年6月5日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 5 日 14 点 00 分

召开地点：江西省南昌市新建区招贤 1 路江中药谷会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 5 日

至2026 年 6 月 5 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权

否
二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2025 年度董事会工作报告 √

关于公司 2025 年年度利润分配方案及 2026 年中期利润分配

2 √

授权安排的议案

3 公司 2026 年预计日常关联交易的议案 √

4 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 √

5 关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案 √

6 2026 年度董事薪酬方案 √

7 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 √

关于与广东华润银行股份有限公司开展存款业务暨关联交易

8 √

的议案

本次股东会将听取公司独立董事 2025 年度述职报告及 2026 年度高级管理人员薪酬方案。
1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-4 具体内容详见华润江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）于

2026 年 3 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《上海证券报》《中

国证券报》披露的第十届董事会第十三次会议决议公告（2026-008）及相关公告。

议案 5-8 具体内容详见公司于 2026 年 5 月 16 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）《上海证券报》《中国证券报》披露的第十届董事会第十五次
会议决议公告（2026-018）及相关公告。

2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：第 2、3、4、5、6、7、8 项议案。
4、涉及关联股东回避表决的议案：第 3、6、8 项议案。

应回避表决的关联股东名称：华润江中制药集团有限责任公司、华润医药控股有限公司需对第 3、8 项议案进行回避……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。