公告日期：2026-05-16

证券代码：600750 证券简称：华润江中 公告编号：2026-018
华润江中药业股份有限公司

第十届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华润江中药业股份有限公司（以下简称“公司”或“华润江中”）第十届董 事会第十五次会议于2026年5月15日在公司会议室以现场结合视频方式召开，
会议通知于 2026 年 5 月 9 日以书面形式发出，会议应到董事 11 人，实到董事
11 人。公司部分高级管理人员列席。本次会议召集召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。

会议由公司董事长刘为权先生主持，经与会董事充分研究和讨论，审议通 过以下议案：

一、关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

根据《上市公司治理准则》等相关规定，为进一步健全董事及高级管理人 员薪酬管理体系，促进公司高质量可持续发展，公司制定了《董事及高级管理 人员薪酬管理办法》。

公司薪酬与考核委员会 2026 年第四次会议已事前审议通过本议案，并同意
提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司披露的《董事及高级管理人员薪酬管理办法》。

二、2026 年度董事薪酬方案

根据《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司实际，公司制定了 2026
年度董事薪酬方案。

薪酬与考核委员会全体委员以及董事会全体董事对本议案回避表决，本议 案将提交股东会审议。

具体内容详见公司披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的
公告》（2026-019）。

三、2026 年度高级管理人员薪酬方案

表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，通过本议案。

根据《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司实际，公司制定了 2026年度高级管理人员薪酬方案。

关联董事徐永前对本议案履行了回避表决程序。

公司薪酬与考核委员会 2026 年第四次会议已事前审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（2026-019）。

四、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

根据公司《第二期限制性股票激励计划》《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，鉴于 1 名激励对象辞职已不符合激励条件，公司回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 25,000 股，公司应支付的回购价款总额为 342,500 元，回购资金来源于公司自有资金。

公司薪酬与考核委员会 2026 年第四次会议已事前审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司披露的《关于第二期限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告》（2026-020）。

五、关于续聘 2026 年度审计机构的议案

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

公司拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构，负责本公司年度财务报告审计、内部控制审计及相关专项审计工作，聘用期为一年。2026 年度审计收费将基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素确定。

董事会提请股东会授权董事会并由董事会授权总经理根据 2026 年度的具体审计要求和审计范围与毕马威华振协商确定相关审计费用。

公司审计委员会 2026 年第五次会议已事前审议通过本议案，并同意提交董
事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司披露的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》（2026-022）。

六、关于与广东华润银行股份有限公司开展存款业务暨关联交易的议案

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避，通过本议案。

为提高资金使用效率，公司拟继续与广东华润银行股份有限公司开展资金存款业务，日均存款余额不超过人民币 3.5 亿元，资金来源为公司自有闲置资金。该事项自股东会审议批准之日起 2 年内有效。

董事会提请股东会授权董事会并由董事会授权总经理根据市场情况在批准范围内具体实施办理相关事宜，授权期……
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