公告日期：2026-05-30

华润江中药业股份有限公司

2025 年年度股东会会议材料

南 昌

二〇二六年六月

议案目录

议案一：公司 2025 年度董事会工作报告 ...... 7议案二：关于公司 2025 年年度利润分配方案及 2026 年中期利润分配
授权安排的议案 ...... 16
议案三：公司 2026 年预计日常关联交易的议案 ...... 18
议案四：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 ...... 23议案五：关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案 . 26
议案六：2026 年度董事薪酬方案 ......27
议案七：关于续聘 2026 年度审计机构的议案 ...... 29议案八：关于与广东华润银行股份有限公司开展存款业务暨关联交易
的议案 ...... 33
听取事项一：公司独立董事 2025 年度述职报告 ...... 37
听取事项二：公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案 ...... 60

华润江中药业股份有限公司

股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及公司《股东会议事规则》，特制订本须知。

一、股东会设秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。

二、出席会议的股东（或其授权代表）须在会议召开前十分钟向会议秘书处办理签到、登记手续。没有通过电话、邮件或传真方式登记的股东，或不在现场会议签到表上登记签到的股东，不能参加现场表决和发言。

三、股东依法享有发言权、质询权和表决权等股东权益。股东要求发言的，应在股东会召开前十分钟至会议秘书处进行发言登记，会议秘书处按股东发言登记时间先后顺序，安排股东发言。

四、股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向会议工作人员申请，经会议主持人许可后实施，并且临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。

五、股东在会议上的发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟。主持人可安排公司董事和高级管理人员等回答股东问题。对于与本次股东会议题无关、涉及公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝作答。

六、为保证参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像；对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

七、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有
一票表决权。

八、会议结束后，股东如有建议或问题，可与公司投资证券部联系，联系电话：0791-88169323。

华润江中药业股份有限公司 2025 年年度股东会

议程

一、会议时间：2026 年 6 月 5 日 14：00

二、会议地点：江西省南昌市新建区招贤 1 路江中药谷会议室
三、会议召集人：公司董事会

四、会议主持人：刘为权董事长

五、会议出席人员：股东（或股东授权代表）、公司董事会成

员、董事会秘书、见证律师等。

六、会议议程：

1. 宣布会议开始。

2. 宣读会议须知。

3. 宣布会议出席情况。

4. 推选 2 名股东（或股东授权代表）参加计票和监票。

5. 审议如下议案：

(1)公司 2025 年度董事会工作报告

(2)关于公司 2025 年年度利润分配方案及 2026 年中期利润分配
授权安排的议案

(3)公司 2026 年预计日常关联交易的议案

(4)关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

(5)关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案

(6)2026 年度董事薪酬方案

(7)关于续聘 2026 年度审计机构的议案

(8)关于与广东华润银行股份有限公司开展存款业务暨关联交易

的议案

6. 听取公司《独立董事 2025 年度述职报告》《2026 年度高级管
理人员薪酬方案》。

7. 股东（或其授权代表）发言。

8. 会议表决（记名投票表决）、统计会议表决票。

9. 宣布表决结果。

10.见证律师宣读本次股东会法律意见书。

11.签署股东会决议、会议记录等有关文件。

12.宣布会议结束。……
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