公告日期：2026-05-19

海航科技股份有限公司
2025年年度股东会会议资料

2026 年 5 月

天津

目录

目 录

议案一：《2025 年度董事会工作报告》...... 2
议案二：《2025 年度独立董事述职报告》......22
议案三：《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》......77
议案四：《2025 年度利润分配预案》...... 84议案五：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》86
议案六：《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》......87
议案一：《2025 年度董事会工作报告》

海航科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代理人：

海航科技股份有限公司（以下简称“海航科技”、“公司”）董事会2025年度的工作情况报告如下：

一、经营情况讨论与分析

2025年，全球经济形势受地缘政治、局部冲突、贸易保护等因素影响，整体呈现增长放缓、不确定性加剧的特征。面对复杂多变的市场环境，公司董事会和管理层充分发挥主观能动性，一方面坚决落实“航运+贸易”业务双轮驱动、协同发展的战略部署，确保公司经营基本面稳健；另一方面紧抓政策契机，着力解决历史遗留障碍，不断提升公司治理水平和股东回报能力，在报告期内取得了显著成效：
㈠ 保持战略定力，夯实主营业务实现稳健增长

2025年公司实现营业收入15.41亿元，同比增长37.99%；全年实现归属母公司股东的净利润1.03亿元，同比下降17.36%。截至2025年12月31日，公司总资产为92.01亿元，同比增长6.48%；归属于上市公司的净资产为75.67亿元，同比增长0.99%；公司整体资产负债率为17.77%。

㈡ 船队规模稳中有增，精细化运营凸显成效

报告期内，公司拥有自有干散货船舶资产10艘，包括大灵便型船6艘、好望角型船3艘、巴拿马型船1艘，合计自有运力规模约93万载重吨；同时，公司通过光租和期租租赁方式增加市场船运力，报告期内累计运营7艘灵便型船、1艘巴拿马型船，市场船控制运力增加约50万载重吨，报告期内总可控运力最高超过140万载重吨。

2025年，在波罗的海干散货指数（BDI）持续波动的情况下，公司管理层充分发挥主观能动性，深入市场分析，紧抓市场机会做好精细化运营：一方面，业务团队通过采取中短期运力锁定、指数低位期扩大市场船租入等方式避免业绩剧烈波动，并持续改善核心运营管理指标、改造船况提升效能，以精细化运营管理不断增强盈利能力。另一方面，积极拓展货源及经营航线，实现了主营航线覆盖南美、澳洲、东南亚、中东、东西非等区域，船队运输货种囊括铁矿石、铝土矿、镍矿、煤炭、粮食、工业盐、石膏、袋装化肥、钢板、工程车、非标准件杂货等，以持续提升航运业务市场竞争力。公司全年累计运营123个航次，货物运输量超922万载重吨。

㈢ 商品贸易业务初具规模，形成细分品类市场竞争力

为充分发挥自身日益丰富的航线资源、货种资源、优质客户积累及较为雄厚的资金优势，公司已在航运上下游商品贸易业务深耕多年，并形成了完整的采购、仓储、运输的端到端综合服务能力和一定的业务规模。报告期内，公司以“流通性强、标准化程度高、易变现、需求量大”的农产品为核心发力点，不断完善关键业务节点风险控制、优化周转效率和毛利率水平；同时，公司持续拓展优质客商资源，积
极与国内大型央企、国企等优质客户建立合作，并建立客户信用动态评价体系，对客户资源进行精准筛选与分层管理。公司以“高品质、高效率、高信誉”的服务在细分市场迅速获得上下游客户认可，展现出强劲的活力与市场竞争力，为公司稳健经营提供了重要支撑。

㈣ 不断提升公司治理水平和股东回报能力

报告期内，公司不断完善“权责明确、决策科学、运作协调”的治理结构，充分发挥股东会作为最高权力机构、董事会进行重大决策、管理层执行以及专门委员会为董事会重大决策进行专业把关并监督的作用。报告期内，公司顺利完成董事会换届工作，并完成公司治理架构调整，取消监事会，由审计委员会承接原监事会职责；同时，陆续完成《公司章程》《股东会议事规则》等合计25份公司治理制度的修订及制定，不断完善公司规章制度。公司将持续健全、完善公司法人治理结构和内部控制体系建设，提升公司法人治理水平，有力保障公司全体股东的合法权益，筑牢公司发展根基。

此外，公司在报告期内根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有……
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