公告日期：2026-05-30

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 公告编号：2026-017
海航科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 29 日

(二) 股东会召开的地点：天津市河西区马场道 207 号天津艺龙酒店

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 505

其中：A 股股东人数 498

境内上市外资股股东人数（B 股） 7

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,287,551,604

其中：A 股股东持有股份总数 1,286,107,504

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 1,444,100

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表

决权股份总数的比例（%） 44.4085

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 44.3587

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0498

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长朱勇先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席5人，独立董事均列席了本次会议；董事姜浩先生、董事陈文彬先生因其他公务未能列席本次会议。

2、董事会秘书闫宏刚先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类

比例 比例 比例
型 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 1,280,288,114 99.5475 5,302,500 0.4122 516,890 0.0403

B 股 1,104,600 76.4905 334,100 23.1355 5,400 0.3740

普通股

1,281,392,714 99.5216 5,636,600 0.4377 522,290 0.0407
合计：

2、 议案名称：2025 年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类

比例 比例 比例
型 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 1,280,405,214 99.5566 5,421,300 0.4215 280,990 0.0219

B 股 1,104,600 76.4905 334,100 23.1355 5,400 0.3740

普通股

1,281……
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