公告日期：2019-04-22
江苏华海诚科新材料股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月22日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以电话通知方式发出5.会议主持人：陈志和
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
2018年度监事会工作报告
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（二）审议通过《关于公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》议案1.议案内容：
公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2018年度利润分配》议案
1.议案内容：
在保证公司现金流充足的前提下暂不对股东进行分红。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司续聘2019年度财务报告审计机构》议案
1.议案内容：
决定继续聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司董事、监事2018年度薪酬、2019年度薪酬与考核方
案》议案
公司董事、监事2018年度薪酬、2019年度薪酬与考核方案
2.议案表决结果：同意1票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
公司监事钱方方、李启明回避表决。导致参与此议案表决的非关联监事人数不足二人。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司高级管理人员2018年度薪酬、2019年度薪酬与考核
方案》议案
1.议案内容：
关于公司高级管理人员2018年度薪酬、2019年度薪酬与考核方案
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
公司2018年年度报告及摘要
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于预计2019年度日常关联交易》议案
1.议案内容：
预计2019年度日常关联交易
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事》议案
1.议案内容：
公司监事会提名陈志和、李启明2人为公司第二届监事会监事候选人。第二届监事会监事任期自公司2018年年度股东大会通过之日起三年。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于投资建设公司二期工程》议案
1.议案内容：
公司将于2019年5月份进行二期项目建设，项目新增投入5090万元。年内预计项目支出1800万元。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于会计政策变更》的议案
1.议案内容：
本公司采用财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）相关规定，自财政部发布通知规定的准则实施日起实施，采用追溯调整法处理。为了能提供更可靠、更相关的会计信息，依照《企业会计准则》的相关规定，结合目前的公司实际情况，本着客……
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