公告日期：2025-06-13

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 编号：临 2025-022

海航科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会换届情况

海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司进行了董事会的换届选举工作，现将有关情况公告如下：

经公司第十一届董事会提名委员会对第十二届董事会非独立董事及独立董
事候选人的任职资格进行审查并同意提交董事会审议，公司于 2025 年 6 月 12
日召开 2025 年第一次临时董事会会议，审议通过《关于提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第十二届董事会独立董事候选人的议案》。
公司第十二届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

1、朱勇先生、于杰辉先生、姜浩先生、陈文彬先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人。

2、高文进先生、彭诚信先生、齐银良先生为公司第十二届董事会独立董事候选人。

上述三名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后，提交公司股东会以累积投票制逐项进行审议。
二、其他情况说明

公司将召开股东会审议董事会换届选举事宜，其中非独立董事、独立董事将分别以累积投票方式进行选举，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年年度股东会增加临时提案的公告》（2025-023）。公司第十二届董事会董事任期均为三年，自股东会审议通过之日起生效。为保证公司董事会的正常运作，在公司股东会审议通过董事会换届选
举事项前，公司第十一届董事会将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司对第十一届董事会成员在其任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会
2025 年 6 月 13 日
海航科技股份有限公司第十二届董事会非独立董事候选人简历

朱勇：男，40 岁，中共党员，上海海事大学国际法硕士学历。2008 年 7 月
至 2012 年 2 月任职于大新华物流控股（集团）有限公司；2012 年 2 月至 2013
年 3 月任职于大新华航运发展有限公司；2013 年 3 月至 2016 年 12 月历任海航
物流集团有限公司风险控制部总经理、首席风控官、常务副总裁、风控总监等
职务；2016 年 12 月至 2018 年 11 月任海航科技集团有限公司风险控制部总经
理、风控总监、监事等职务；2018 年 11 月至 2019 年 4 月，任海航集团科技事
业部常务副总经理；2019 年 4 月至 2022 年 2 月任公司总裁；2019 年 5 月至
2022 年 2 月任公司副董事长；2022 年 2 月至今任公司董事长。

于杰辉，男，44 岁，中共党员，北京大学本科、硕士学历。2017 年 5 月至
2019 年 5 月，历任北京国创量子投资管理有限公司总经理、首席执行官等职务；
2019 年 5 月至 2022 年 2 月任公司财务总监；自 2022 年 2 月至今任公司总裁；
自 2022 年 3 月至今任公司董事；2025 年 4 月至今兼任中合中小企业融资担保
股份有限公司副董事长、总经理。

姜浩：男,43 岁，中共党员，西安财经学院会计学专业管理学学士学位、
浙江大学高级管理人员工商管理硕士学位（EMBA）。2013 年 4 月至 2016 年 7 月
历任金海重工股份有限公司财务总监、副总裁；2016 年 8 月至 2017 年 4 月任
公司财务总监；2017 年 5 月至 2018 年 12 月历任上海仙童股权投资管理有限公
司投资总裁、副总裁；2018 年 12 月至 2022 年 5 月历任海航集团科技事业部资
产管理部总经理、海航集团非航空资产管理部副总经理；2019 年 7 月至 2022
年 2 月兼任原海航科技投资控股有限公司董事局主席；2019 年 11 月至今兼任
金海智造股份有限公司董事长，2022 年 5 月至今任海南海航二号信管服务有限公司副……
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