公告日期：2025-11-21

海航科技股份有限公司
2025年第三次临时股东会会议资料
2025 年 11 月

天津

目 录

议案一：《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》......1议案二：《关于续聘 2025 年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案》.2
附件 1：海航科技股份有限公司董事会议事规则......5
附件 2：海航科技股份有限公司独立董事工作制度......18
附件 3：海航科技股份有限公司关联交易管理制度......32
附件 4：海航科技股份有限公司募集资金管理制度......42
附件 5：海航科技股份有限公司对外担保管理制度......54
附件 6：海航科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度......65
附件 7：海航科技股份有限公司会计师事务所选聘制度......69
附件 8：海航科技股份有限公司内部问责管理制度......77

2025 年第三次临时股东会——议案一

议案一：《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

海航科技股份有限公司

关于修订和制定部分公司治理制度的议案

（编号 G25-L3-1）

各位股东：

为进一步促进海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作，建立健全内部治理机制，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，公司修订和制定公司部分治理制度。
本议案共有8项子议案，请对下列子议案逐项审议并表决：

1.01、关于修订《董事会议事规则》的议案

1.02、关于修订《独立董事工作制度》的议案

1.03、关于修订《关联交易管理制度》的议案

1.04、关于修订《募集资金管理制度》的议案

1.05、关于修订《对外担保管理制度》的议案

1.06、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
1.07、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

1.08、关于修订《内部问责管理制度》的议案

本议案已经公司于2025年11月11日召开的第十二届董事会第六次会议审议通过，上述各项制度全文请查阅附件。

以上，请审议。

海航科技股份有限公司
2025 年 11 月 27 日
议案二：《关于续聘 2025 年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案》

海航科技股份有限公司

关于续聘2025年年度报告审计机构、内部控制审计机
构的议案

（编号 G25-L3-2）

各位股东：

海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司 2025 年年度报告审计机构和内部控制审计机构。具体内容如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1981 年

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469

截至 2024 年末，致同所从业人员总数 6,000 名左右，其中合伙
人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超 400 名。

致同所 2024 年度业务收入 26.14 亿元，其中审计业务收入 21.03
亿元，证券业务收入 4.82 亿元。

2024 年度为 297 家上市公司提供审计服务，审计收费 3.86 亿元，
同行业上市公司审计客户 22 家。

2.投资者保护能力

截至 2024 年末，致同所已提取职业风险基金 1,877.29 万元，购
买的职业保险累计赔偿限额为 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3.诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监
督管理措施 17 次、自律监管措施 11 次和纪律处分 1 次。60 名从业
人员近三年……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。