公告日期：2026-04-23

海航科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交
易所股票上市规则》等规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》
的规定，海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会现就 2025
年度履职情况向董事会作如下报告：

一、董事会审计委员会的基本情况

报告期内公司第十一届董事会审计委员会由独立董事高文进先生、独立董事
胡正良先生、独立董事白静女士组成，主任委员由具备会计专业背景的独立董事
高文进先生担任。

2025 年 6 月 27 日公司董事会完成换届选举，公司第十二届董事会第一次会
议审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》，选举独立董事高文进先
生、独立董事彭诚信先生、独立董事齐银良先生为公司第十二届董事会审计委员
会委员，其中高文进先生为主任委员。

报告期内，董事会审计委员会认真履职，运用自身丰富的行业经验、专业的
财务审计知识监督指导公司的年度报告等各项工作。

报告期内，董事会审计委员会共召开 14 次会议，具体如下：

会议时间 会议届次 审议事项

2025年3月4日 第十一届董事会审计委员会2025 2024年年度报告审计相关事项

年第一次会议

2025年3月14日 第十一届董事会审计委员会2025 《关于为全资子公司提供担保的议案》

年第二次会议

2025年4月25日 第十一届董事会审计委员会2025 2024年年度报告审计基本情况

年第三次会议

1.《2024年年度报告及报告摘要》

2.《2024年度独立董事述职报告》

第十一届董事会审计委员会2025 3.《2024年度董事会审计委员会履职情况
年第四次会议暨第十一届董事会 报告》

2025年4月27日 独立董事专门会议2025年第一次 4.《2024年度利润分配预案》

会议 5.《2024年度内部控制评价报告》

6.《董事会审计委员会对会计师事务所
2024年度履行监督职责情况的报告》

7.《关于船舶资产计提减值准备的议案》

8.《2025年第一季度报告》

第十一届董事会审计委员会2025

2025年6月4日 年第五次会议暨第十一届董事会 《关于与关联方签署合作框架协议暨关
独立董事专门会议2025年第二次 联交易的议案》

会议

2025年6月27日 第十二届董事会审计委员会2025 《关于聘任公司财务总监的议案》

年第一次会议

第十二届董事会审计委员会2025 1.2025年半年度业绩相关情况

2025年7月11日 年第二次会议 2.公司与CWT International Limited关
联交易的进展情况

第十二届董事会审计委员会2025 1.拟购买船舶资产相关情况

2025年7月31日 年第三次会议 2.公司与CWT International Limited关
联交易的进展情况

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