公告日期：2026-04-23

海航科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人高文进作为海航科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）的独立董事，在2025年度工作中，依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，勤勉、忠实地履行独立董事的职责和义务，行使独立董事职权，认真审议董事会及董事会专门委员会、独立董事专门会议的各项议案，充分发挥“参与决策、监督制衡、专业咨询”的作用，积极维护公司和全体股东的利益，在深入了解公司经营和运作情况的基础上，本人独立、客观地参与了董事会的重大决策，努力促进公司治理水平的提升，推动公司持续健康发展。现将本人2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人高文进，研究生学历，会计学副教授，中国注册会计师执业会员。曾任中南财经大学大信会计师事务所常务副所长、中南财经大学会计系副主任、学校会计硕士教育中心副主任等职务；2021年4月在中南财经政法大学退休。现任湖北奥博会计师事务有限公司注册会计师、江苏洪田科技股份有限公司独立董事、吉奥时空信息技术股份有限公司（非上市公司）独立董事，自2022年6月至今任公司独立董事。

（二）关于独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作经验，本人对照公司所适用监管规定中关于独立董事所应具备的独立性要求进行了逐项自查，经自查，本人的任职符合法律法规所规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

2025年度，公司共召开12次董事会会议、4次股东会会议。作为独立董事，
本人在召开董事会会议前获取到作出决策所需要的相关资料，并全面了解公司运营情况，以便为董事会的重要决策做好前期的准备工作；会上，本人对相关议案进行仔细研究，综合运用自身专业知识，积极参与会议讨论并提出合理建议。2025年，本人对公司董事会会议审议的议案均未提出异议。本人认为，2025年公司重大经营决策事项均严格按规定履行了相关审批程序，公司董事会的召开合法有效；会议议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。本人对2025年公司董事会各项议案及其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
报告期内，本人出席公司董事会会议和股东会的具体情况如下：

出席董事会会议情况（次） 参加股东

独立董事 会情况

姓名 应参加董 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次 出席次数

事会次数 未亲自参会

高文进 12 12 0 0 否 4

（二）董事会专门委员会会议履职情况

公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会、内控委员会五个专门委员会。本人现为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、内控委员会主任委员。2025年，本人主持、参加审计委员会会议14次，薪酬与考核委员会会议1次，内控委员会会议1次。

本人作为公司独立董事及审计委员会主任委员，参加董事会审计委员会会议、独立董事专门会议情况如下：

会议时间 会议届次 审议事项

2025年3月4日 第十一届董事会审计委员 2024年年度报告审计相关事项

会2025年第一次会议

2025年3月14日 第十一届董事会审计委员 《关于为全资子公司提供担保的议案》

会2025年第二次会议

2025年4月25日 第十一届董事会审计委员 2024年年度报告审计基本情况

会2025年第三次会议

1.《2024年年度报告及报告摘要》

2.《2024年度独立董事述职报告》

第十一届董事会审计委员 ……
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