公告日期：2026-04-23

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 公告编号：2026-012

海航科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月29日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 29 日 14 点 00 分

召开地点：天津市河西区马场道 207 号天津艺龙酒店

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 29 日

至2026 年 5 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股

东 B 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √ √

2 2025 年度独立董事述职报告 √ √

3 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告 √ √

4 2025 年度利润分配预案 √ √

5 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √ √

6 关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案 √ √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2026 年 4 月 21 日经公司第十二届董事会第九次会议审议通

过，详情请参阅 2026 年 4 月 23 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日

报》《证券时报》《大公报》及上海证券交易所网站的公司临 2026-006 至临 2026-
011 公告，以及《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》（高
文进）、《2025 年度独立董事述职报告》（彭诚信）、《2025 年度独立董事述职报告》（齐银良）、《2025 年度独立董事述职报告》（胡正良）、《2025 年度独立董事述职
报告》（白静）、《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》及《董事、高级管
理人员薪酬管理制度》。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：全部

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。