公告日期：2026-05-12

证券代码：600753 证券简称：*ST 海钦 公告编号：2026-047

福建海钦能源集团股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月27日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 27 日 14 点 30 分

召开地点：浙江省嘉兴市港区东方大道 365 号会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 27 日

至2026 年 5 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于第九届董事会董事薪酬的议案 √

累积投票议案

2.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 应选董事（6）人

2.01 选举赵晨晨先生为公司第九届董事会非独立董事 √

2.02 选举雷安华先生为公司第九届董事会非独立董事 √

2.03 选举徐鹏先生为公司第九届董事会非独立董事 √

2.04 选举张燕女士为公司第九届董事会非独立董事 √

2.05 选举倪龙强先生为公司第九届董事会非独立董事 √

2.06 选举赵凌一女士为公司第九届董事会非独立董事 √

3.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人

3.01 选举王锡伟先生为公司第九届董事会独立董事 √

3.02 选举虞丽新女士为公司第九届董事会独立董事 √

3.03 选举胡春荣先生为公司第九届董事会独立董事 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第四十次会议审议通过。具体内容请见公司
同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议后股东会方可进行表决。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。