公告日期：2026-05-28

证券代码：600753 证券简称：*ST 海钦 公告编号：2026-049
福建海钦能源集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 27 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省嘉兴市港区东方大道 365 号会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 67

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 92,909,369

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

40.3414
份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长赵晨晨先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事 9 人，列席 7 人，其中董事蒋华明先生、独立董事王
锡伟先生、虞丽新女士通过视频参与本次会议。姜卫威先生、张立萃女士因个人或工作原因未列席本次会议。

2、 公司董事会秘书汤峰峰先生列席了本次会议，公司总经理、财务负责人列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于第九届董事会董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 92,669,201 99.7415 196,268 0.2112 43,900 0.0473

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数

序号 效表决权的比例（%） 当选

选举赵晨晨先生为公司第九

2.01 90,231,684 97.1179 是
届董事会非独立董事

选举雷安华先生为公司第九

2.02 84,918,396 91.3991 是
届董事会非独立董事

选举徐鹏先生为公司第九届

2.03 84,920,197 91.4011 是
董事会非独立董事

选举张燕女士为公司第九届

2.04 90,228,399 97.1144 是
董事会非独立董事

选举倪龙强先生为公司第九

2.05 84,918,395 91.3991 是
届董事会非独立董事

选举赵凌一女士为公司第九

2.06 92,279,198 99.3217 是
届董事会非独立董事

2、 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否

序号 效表决权的比例（%） 当选

选举王锡伟先生为公司第

3.01 ……
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