公告日期：2026-05-28

证券代码：600753 证券简称：*ST 海钦 公告编号：2026-050
福建海钦能源集团股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

福建海钦能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会
议于 2026 年 5 月 27 日，以现场结合通讯表决方式，在公司会议室召开，会议应
出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中 5 名董事以通讯表决方式出席会议。本
次会议通知于 2026 年 5 月 27 日以口头形式向全体董事发出，全体董事一致同意
豁免召开本次董事会的提前通知时限要求，本次会议由全体董事共同推举董事赵晨晨先生主持，公司全体高级管理人员列席本次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议表决情况

（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

公司董事会同意选举赵晨晨先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-051）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

公司董事会同意选举雷安华先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于完
成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-051）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会同意公司第九届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会委员名单如下：

1、审计委员会：虞丽新（主任委员）、王锡伟、胡春荣。

2、战略委员会：赵晨晨（主任委员）、雷安华、王锡伟、虞丽新、胡春荣。
3、提名委员会：王锡伟（主任委员）、虞丽新、胡春荣。

4、薪酬与考核委员会：胡春荣（主任委员）、王锡伟、虞丽新。

上述董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-051）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名,董事会提名委员会任职资格审查，第九届董事会同意聘任雷安华先生为公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-051）。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名,董事会提名委员会任职资格审查，第九届董事会同意聘任汤峰峰先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-051）。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

经公司总经理提名,董事会提名委员会任职资格审查，第九届董事会同意聘任徐鹏先生为公司财务负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-051）。

本议案已……
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