公告日期：2025-06-26

证券代码：600753 证券简称：*ST 海钦 公告编号：2025-056
福建海钦能源集团股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 6 月 25 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路 1856 号信
德园 17 幢会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 120

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 93,429,194

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

40.5672
份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长赵晨晨先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人，其中董事张燕女士、蒋华明先生、周雯瑶女士、独立董事虞丽新女士、王锡伟先生、张立萃女士通过视频参与本次会议。

2、公司董事会秘书汤峰峰先生出席了本次会议。公司财务总监列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于补选董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 91,857,994 98.3182 28,500 0.0305 1,542,700 1.6513

2、议案名称：《关于 2025 年度大宗商品套期保值额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 93,336,894 99.9012 26,100 0.0279 66,200 0.0709

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案

议案名称 比例

序号 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）

《关于补选

1 董 事 的 议 10,236,424 86.6933 28,500 0.2413 1,542,700 13.0654
案》

《关于 2025

年 度 大 宗

2 11,715,324 99.2183 26,100 0.2210 66,200 0.5607
商 品 套 期

保 值 额 度

预 计 的 议

案》

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案均为非累计投票议案，均获本次股东会审议通过。

2、上述议案均对持股 5%以下股东的表决情况进行了单独计票。

3、上述议案无涉及关联股东回避表决的事项。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所

律师：李昊、何一

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《……
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