公告日期：2026-04-23

福建海钦能源集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料

股票代码：600753

股票简称：*ST 海钦

召开时间：2026 年 5 月 7 日

目 录

股东会须知 ...... 1
第一部分 2025 年年度股东会会议议程 ......2
第二部分 会议审议事项 ...... 3

议案一 《2025 年年度报告（全文及摘要）》 ...... 3

议案二 《2025 年度董事会工作报告》 ...... 4
议案三 《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案》 ...... 11

议案四 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 ...... 13

议案五 《关于公司董事 2025 年薪酬情况的议案》 ...... 15

议案六 《关于 2026 年度期货和衍生品交易额度预计的议案》 ...... 16

股东会须知

为充分尊重福建海钦能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《公司股东会议事规则》等有关规定，制定本次股东会须知如下：

一、股东会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。

二、在股东会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议程序。

四、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。

五、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

六、在会议表决程序结束后进场的股东及股东代理人，其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东及股东代理人，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东会表决程序结束后股东及股东代理人提交的表决票将视为无效。
七、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

八、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

九、本次股东会需通过的事项及表决结果通过法定程序进行，由聘请的律师现场见证并出具法律意见。

福建海钦能源集团股份有限公司
2026 年 5 月 7 日
第一部分 2025 年年度股东会会议议程

一、现场会议召开时间：2026 年 5 月 7 日下午 14:30

二、现场会议召开地点：浙江省嘉兴市港区东方大道 365 号会议室

三、现场会议主持人：董事长

四、现场会议记录人：董事会秘书

五、大会议程：

（一）与会人员签到（下午 14:00—14:25）

（二）宣布会议开始并宣读到会股东和股东代表人数及代表股份数，以及其他参会人员

（三）宣读大会须知

（四）审议大会各项议案：

1、《2025 年年度报告（全文及摘要）》

2、《2025 年度董事会工作报告》

3、《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案》

4、《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

5、《关于公司董事 2025 年薪酬情况的议案》

6、《关于 2026 年度期货和衍生品交易额度预计的议案》

（五）听取《2025 年度独立董事述职报告》

（六）现场股东及股东代表发言

（七）现场股东及股东……
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