公告日期：2026-04-30

证券代码：600753 证券简称：*ST 海钦 公告编号：2026-040

福建海钦能源集团股份有限公司

关于董事会换届选举的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建海钦能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会于2025
年1月 4日任 期届满 ，公司 已于2025 年1月4日在 上海证 券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露了《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》（公告编号：2025-001）。

为顺利推进董事会换届选举工作（以下简称“本次换届选举”），公司董事会依据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《福建海钦能源集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，现将本次换届选举相关的董事会组成、候选人提名、任职资格等事项公告如下：

一、第九届董事会组成情况

根据《公司章程》的有关规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。董事任期三年，任期届满可连选连任，自股东会审议通过之日起计算。独立董事连续任职不得超过6年。

二、董事候选人的提名

（一）公司董事会可以提名第九届董事会董事候选人；

（二）单独持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的1%以上股份的股东提名第九届董事会董事候选人；

（三）单个提名人提出的人数不得超过第九届董事会相对应的董事人数。

三、董事任职资格

（一）非独立董事任职资格

符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中关于董事和高级管理人员任职管理的相关要求。

（二）独立董事任职资格

符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中关于独立董事任职管理及行为规范的相关要求。

四、选举方式

本次董事换届选举采用累积投票制，即股东会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

五、本次换届选举的程序

（一）提名人在2026年5月7日17:00前向公司董事会办公室提交所推荐提名的董事候选人名单及相关资料；同时公司董事会可以自行在公司、参控股等企业内部以及人才市场搜寻董事人选。

2、公司董事会提名委员会对推荐提名的董事人选及董事会自行搜寻的董事人选进行资格审查并形成书面意见。

3、公司董事会根据提名委员会的书面意见召开董事会会议明确董事候选人。
4、公司董事会召集、召开股东会，选举第九届董事会非独立董事和独立董事。

5、董事候选人应在股东会召开之前作出书面承诺：同意接受提名，并承诺公开披露的资料真实、准确、完整并保证当选后切实履行董事职责。

6、公司将按照上海证券交易所相关要求，报送独立董事候选人的有关材料以供其审核。对于证券监管机构提出异议的独立董事候选人，公司不得将其提交股东会选举为独立董事。

7、为确保公司董事会工作的连续性和稳定性，在公司第九届董事会换届选举完成前，公司第八届董事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行相应的义务和职责。

六、关于提名人应提供的相关文件说明

（一）提名人提名董事候选人，必须向公司董事会提供下列文件：

1、董事候选人提名书原件（格式详见附件1）；

2、董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

3、董事候选人承诺书（格式详见附件2）；

4、董事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；

5、如提名独立董事候选人，除提供上述材料外，还需提供独立董事候选人声明原件（格式参见附件3）、独立董事提名人声明原件（格式参见附件4）、独立董事候选人履历表（格式参见附件5）、任职独立董事的资格证书复印件（如有）；

6、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

（二）若提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：

1、如是个人股东，则需提供身份证明复印件（原件备查）；

2、如是法人股东，则需提供营业执照复印件（原件备查）。

（三）提名人提名董事候选人的方式如下：

1、仅限于亲自送达或邮寄两种方式；

2、如采取亲自送达的方式，则必须在2026年5月7日17:00前将相关文件送达至公司董事会办公室方为有效；

3、如采取邮寄的方式，则必须将相关文件的原件在2026年5月7日17:00前邮寄至公司董……
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