公告日期：2025-06-18

上海锦江国际酒店股份有限公司

SHANGHAI JIN JIANG INTERNATIONAL HOTELS CO., LTD.
2024 年年度股东大会
The 2024 Shareholders’Annual General Meeting
会议材料

Meeting Files

2025 年 6 月 25 日

目 录

一、大会须知...... 1
二、会议议程...... 2
三、2024 年度董事会报告...... 4
四、2024 年度监事会报告......17
五、2024 年年度报告及摘要......21
六、2024 年度财务决算报告......22
七、2024 年度利润分配方案暨 2025 年中期分红计划......27八、关于聘请公司 2025 年度财务报表和内控审计机构的议案......29九、关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度拟发生关联交

易的议案......30
十、关于继续由锦江财务公司向公司提供金融服务的议案......36
十一、关于为本公司下属全资子公司提供担保额度的议案......37
十二、关于公司购买董监高责任保险的议案......38十三、关于取消监事会并修订《公司章程》及公司治理制度的议案 39十四、关于公司董事会换届选举及下届董事会成员候选人推荐名单的

议案......40
十五、关于公司独立董事津贴的议案......44十六、关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市

的议案......45
十七、关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市

方案的议案......46
十八、关于公司转为境外募集股份有限公司的议案......49十九、关于公司发行境外上市股份（H 股）股票并上市决议有效期的

议案......50二十、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理与公司发行 H

股股票并上市有关事项的议案......51
二十一、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案......58二十二、关于公司境外公开发行 H 股股票募集资金使用计划的议案 67二十三、关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案......68
二十四、关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案......69二十五、关于就 H 股发行修订于 H 股发行上市后生效的《公司章程

（草案）》及相关议事规则（草案）的议案......70
二十六、关于确定公司董事角色的议案......71二十七、关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案 72
二十八、听取《独立董事 2024 年度述职报告》......73

上海锦江国际酒店股份有限公司

2024 年年度股东大会须知

为确保公司股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》、《上海锦江国际酒店股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东要求在股东大会上发言，应当先向大会秘书处登记，并填写“股东大会发言登记表”。股东发言的总时间原则上控制在30分钟内。有多名股东同时要求发言时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。股东在会议发言时，应先报告其所持的股份份额。每位股东发言一般不超过五分钟。

五、为提高会议议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即可进行会议投票表决。大会表决前，会议登记终止。

六、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

七、根据监管部门的规定，公司不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。

上海锦江国际酒店股份有限公司
股东大会秘书处
2025 年 6 月 25 日

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