公告日期：2025-06-26

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2025-034
上海锦江国际酒店股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十一
届董事会第一次会议于 2025 年 6 月 25 日在锦江小礼堂召开，会议应到董事 9 名，
实到董事 9 名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海锦江国际酒店股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由公司董事长张晓强先生主持。会议审议并通过了如下决议：

一、关于选举公司第十一届董事会董事长的议案

董事会选举张晓强先生为公司第十一届董事会董事长。任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于选举第十一届董事会专门委员会成员的议案

董事会选举董事李红女士、独立董事徐建新先生、独立董事张磊先生为审计、风控与合规委员会委员，由徐建新先生担任主任委员。

董事会选举董事许铭先生、独立董事张晖明先生、独立董事刘九评先生为薪酬与考核委员会委员，由张晖明先生担任主任委员。

董事会选举董事张晓强先生、董事周维女士、董事毛啸先生、独立董事张晖明先生为战略投资与 ESG 委员会委员，由张晓强先生担任主任委员。

董事会选举董事张晓强先生、董事周维女士、独立董事刘九评先生、独立董事徐建新先生、独立董事张磊先生为提名委员会委员，由刘九评先生担任主任委
员。

审计、风控与合规委员会、薪酬与考核委员会、战略投资与 ESG 委员会、提名委员会委员的任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于聘任公司首席执行官的议案

根据董事长提名，董事会同意聘任毛啸先生为公司首席执行官。任期与本届董事会任期一致。

本议案经公司董事会提名委员会事先审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、关于聘任公司首席财务官、副总裁的议案

根据首席执行官提名，董事会同意聘任艾耕云先生为公司首席财务官兼财务负责人，胡暋女士、侯乐蕊女士、赵雁飞女士、钱康先生为公司副总裁。任期与本届董事会任期一致。

本议案经公司提名委员会和审计、风控与合规委员会事先审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案

根据董事长提名，董事会同意聘任胡暋女士为公司董事会秘书，杨劼女士为公司证券事务代表。任期与本届董事会任期一致。

本议案经公司董事会提名委员会事先审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、关于选聘公司秘书及委任公司授权代表的议案

根据公司拟于境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市的需要，按照香港法例及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的相关要求，董事会同意聘任毛啸先生及胡暋女士为公司于《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 3.05 条下的负责与香港联交所沟通的授权代表，胡暋女士及余咏诗女士为联席公司秘书，其中余咏诗女士为香港公司条例（香港法例第 622 章）第 16
部下代表公司在香港接收法律程序文件及通知的法律程序文件代理人。前述授权代表聘任自公司发行的 H 股在香港联交所上市交易之日起生效，至本届董事会任期届满时为止，公司秘书聘任自公司聆讯之日起生效，任期至本届董事会任期届满时为止。

同意授权董事会任一名董事单独或共同全权办理本次公司秘书及授权代表的聘任事宜，包括但不限于前期磋商、定价、签署聘任协议等，并可根据需要，调整上述人选。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、关于授权公司经营管理团队运作权限的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海锦江国际酒店股份有限公司董事会
2025 年 6 月 26 日
附件：1、高级管理人员简历

2、证券事务代表简历

3、联席公司秘书简历

附件一：高级管理人员简历

毛啸，男，1975 年 10 月生，中共党员，大学本科，会计师。曾任上海扬子江
万丽大酒店副总经理……
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