公告日期：2026-03-26

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江 B 股 公告编号：2026-010
上海锦江国际酒店股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 3 月 25 日

(二) 股东会召开的地点：上海黄浦区茂名南路 59 号锦江小礼堂
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 529

其中：A 股股东人数 482

境内上市外资股股东人数（B 股） 47

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 585,439,601

其中：A 股股东持有股份总数 548,698,744

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 36,740,857

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 54.9039

份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 51.4583

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 3.4456

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长张晓强先生主持会议，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席8人，公司董事周维女士因公务安排未能出席本次会
议
2、公司董事会秘书出席会议；其他部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于调整公司境外公开发行 H 股股票募集资金使用计划的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 548,501,627 99.9641 138,217 0.0252 58,900 0.0107

B 股 36,736,957 99.9894 3,900 0.0106 0 0.0000

普通股合计： 585,238,584 99.9657 142,117 0.0243 58,900 0.0100

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

关于调整公

司境外公开

1 发行 H 股股 81,901,393 99.7552 142,117 0.1731 58,900 0.0717
票募集资金

使用计划的

议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明

根据上述股东会审议的议案表决结果，本次股东会审议的议案获得通过。
三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：徐辉律师、姚应晨律师

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规
……
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