公告日期：2026-03-28

上海锦江国际酒店股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（独立董事张磊）

作为上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，本着独立、客观和公正的原则，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，积极参与董事会决策，不断完善公司治理，推动内部控制建设，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业及兼职情况

张磊：男，1968 年 9 月出生，中共党员，博士，高级经济师。曾任申银万国
证券股份有限公司基金管理总部高级分析师、研究部副经理，上海实业（集团）有限公司计划财务部助理总经理、计划财务部副总经理，海通证券股份有限公司监事，龙江银行股份有限公司非执行董事，上海上实集团财务有限公司监事长；现任上海实业（集团）有限公司计划财务部总经理，上实资本（香港）投资管理有限公司副总经理，申万宏源证券（香港）有限公司非执行董事，上海实业资产
管理有限公司董事。2025 年 6 月 25 日起担任上海锦江国际酒店股份有限公司独立
董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）参加董事会、股东会会议情况

2025 年 6 月 25 日至 2025 年 12 月 31 日（以下简称“履职期内”），公司共召

开董事会 8 次，本人参与的董事会、股东会情况如下：

参加董事会情况 参加股东会

独立董事 情况

姓名 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未 出席股东会

董事会次数 次数 次数 次数 亲自参加会议 次数

张 磊 8 8 0 0 否 0

作为公司独立董事，本人积极出席公司的历次董事会、股东会，认真审议各
项议案，诚信勤勉，忠实尽责，积极参与各议案的讨论，积极运用自身的知识背
景，提出合理的意见和建议，为董事会正确做出决策发挥积极作用，努力维护公
司和股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，本人对董事会审议的各项议案
均投了赞成票，无提出异议事项。

（二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

公司董事会下设审计、风控与合规委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略投资与 ESG 委员会，本人现担任审计、风控与合规委员会委员，提名委员会
委员。

履职期内，公司独立董事专门会议召开 3 次，审计、风控与合规委员会召开 4

次，薪酬与考核委员会召开 1 次，提名委员会召开 1 次。本人具体出席情况如下：

独立董事 审计、风控与 薪酬与 提名委员会 战略投资与 ESG
独立 专门会议 合规委员会 考核委员会 委员会

董事 本年应 亲自 本年应 亲自 本年应 亲自 本年应 亲自 本年应 亲自
参加会 出席 参加会 出席 参加会 出席 参加会 出席 参加会 出席
议次数 次数 议次数 次数 议次数 次数 议次数 次数 议次数 次数

张 磊 3 3 4 4 0 0 1 1 0 0

本人忠实履行独立董事及审计、风控与合规委员会、提名委员会委员职责，
2025 年度，本人严格按照《独立董事专门会议制度》《审计、风控与合规委员会工
作细则》《提名委员会工作细则……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。