公告日期：2026-03-28

上海锦江国际酒店股份有限公司
审计、风控与合规委员会

2025 年度履职情况汇总报告

根据中国证券监督管理委员会与上海证券交易所的有关要求及《公司法》《公司章程》和《董事会审计、风控与合规委员会工作细则》的相关规定，公司董事会审计、风控与合规委员会积极开展工作，认真履行职责。现对 2025 年度工作情况报告如下：

一、审计、风控与合规委员会基本情况

公司第十届董事会审计、风控与合规委员会由独立董事徐建新、孙持平及董事周维 3 名成员组成，其中独立董事徐建新为会计专业人士，任主任委员。

公司于2025 年 6 月 25 日召开的 2024 年度股东会审议通过了《关
于公司董事会换届选举及下届董事会成员候选人推荐名单的议案》。
公司第十一届董事会审计、风控与合规委员会由独立董事徐建新、张磊及董事李红 3 名成员组成，其中独立董事徐建新为会计专业人士，任主任委员。

二、审计、风控与合规委员会会议召开情况

2025 年度，审计、风控与合规委员会（以下简称“审计委员会”）共召开 10 次会议，全体委员亲自出席全部会议。

1.2025 年 1 月 22 日召开第十届董事会审计委员会 2025 年第一
次会议。听取年审注册会计师关于审计计划的报告，根据 2024 年年度报告编制工作计划，以书面形式向会计师事务所发出《关于督促会计师事务所按期提交审计报告的函》；听取并审阅了公司内审机构
《2024 年第四季度工作汇报及 2025 年度工作计划暨 2025 年第一季
度工作计划》。

2.2025 年 3 月 20 日召开第十届董事会审计委员会 2025 年第二
次会议。审阅公司编制的 2024 年度财务报表初稿，并形成书面同意意见。

3.2025 年 3 月 24 日召开第十届董事会审计委员会 2025 年第三
次会议。听取公司管理层对 2024 年度经营情况的汇报；听取了毕马威华振会计师事务所关于公司年审情况的汇报；审阅经初步审计的公司 2024 年度财务报表，并签署审阅意见；审议通过公司《关于锦江国际集团财务有限责任公司风险持续评估报告》；审议通过《2024 年度内部控制检查监督工作报告》；审议通过公司《2024 年度内部控制自我评价报告》；审议通过《会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》；审议通过《关于聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表和内控审计机构的议案》；审议通过《关于 2024 年度合规管理年度报告及 2025 年度合规工作计划的议案》；审议通过公司《境外公司合规管理体系现状及尽职调查报告摘要及完善方案》；审议通过《关于会计政策变更的议案》；听取内审机构的《2024 年下半年度募集资金存放与使用情况的内部审核报告》；审阅《审计、风控与合规委员会 2024 年度履职情况汇总报告》。

4.2025 年 3 月 28 日召开第十届董事会审计委员会 2025 年第四
次会议。审议通过《2024 年年度报告及摘要的议案》；审议通过《关于计提 2024 年度资产减值损失、信用减值损失的议案》。

5.2025 年 4 月 28 日召开第十届董事会审计委员会 2025 年第五
次会议。会议审阅公司编制的 2025 年第一季度财务报表；审阅公司内审机构 2025 年第一季度工作汇报及第二季度工作计划。

6.2025 年 6 月 3 日召开第十届董事会审计委员会 2025 年第六次
会议。会议审议通过《关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案》。

7.2025 年 6 月 25 日召开第十一届董事会审计委员会 2025 年第
一次会议。会议审议通过《关于聘任公司首席财务官的议案》。

8.2025 年 7 月 11 日召开第十一届董事会审计委员会 2025 年第
二次会议，会议听取了关于 2025 年半年度业绩预告事宜的报告。
9.2025 年 8 月 22 日召开第十一届董事会审计委员会 2025 年第
三次会议。听取管理层关于 2025 年上半年主要财务指标及经营情况介绍；就 2025 年半年度财务报表与会计师事务所进行沟通；审阅公司 2025 年半年度财务报表；审议通过公司《关于锦江国际集团财务有限责任公司风险持续评估报告》；听取公司内审机构关于 2025 年第二季度内审工作及 2025 年第三季度内控工作计划的汇报；审阅内审机构出具的《2025 年上半年度募集资金存放与使用情况的内部审核报告》。

10.2025 年 10 月 27 日召开第十一届董事会审计委员会 2025 年
第四次会议。听取了公司关于 2025 年第三季度经营情况的汇报；就公司……
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