公告日期：2026-03-28

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于上海锦江国际酒店股份有限公司

部分募集资金投资项目重新论证并延期的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”，“保荐机构”）作为上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“锦江酒店”或“公司”）非公开发行的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年5 月修订）》的规定等有关规定，现就锦江酒店对酒店装修升级项目重新论证并延期的事项进行审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海锦江国际酒店股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2021]208 号）核准，公司于 2021 年 3 月以每股
人民币 44.60 元的发行价格非公开发行 112,107,623 股人民币普通股(A 股)，募集
资金总额为人民币 4,999,999,985.80 元，扣除发行费用（不含税）人民币21,454,818.50 元后，公司实际募集资金净额为人民币 4,978,545,167.30 元。上述
募集资金已于 2021 年 3 月 9 日全部到账，立信会计师事务所(特殊普通合伙)于
2021 年 3 月 9 日出具信会师报字[2021]第 ZA10264 号《验资报告》。

截至 2025 年 12 月 31 日止，公司以前年度使用募集资金人民币 297,570.86
万元，本年度使用募集资金人民币 9,585.08 万元，累计使用募集资金人民币307,155.94 万元（其中未包含募集资金产生的银行手续费用人民币 2.09 万元）。尚未使用的募集资金余额计人民币 224,125.53 万元（其中包含募集资金产生的利息收入人民币 33,429.04 万元）。
二、募集资金投资项目情况

（一）2020 年 9 月 2 日，经公司第九届董事会第二十九次会议、2020 年第
一次临时股东大会审议批准，本次非公开发行股票募集资金投资用途如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 项目投资金额 募集资金承诺投资金额

1 酒店装修升级项目 373,458.20 350,000.00

2 偿还金融机构贷款 150,000.00 150,000.00

合计 523,458.20 500,000.00

若本次非公开发行股票扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分将由公司自筹资金解决。

（二）2022 年 8 月 29 日，公司召开了第十届董事会第四次会议及第十届监
事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目重新论证并继续实施及增加实施主体的议案》，鉴于受疫情反复的影响，公司酒店装修升级项目募集资金尚未开始投入使用，实施进度与原计划相比有所滞后，公司根据募集资金投资项目的实际情况，经审慎研究论证后决定对部分募投项目进行延期，具体如下：

序号 项目名称 调整前项目建设截止日期 调整后项目建设截止日期

1 酒店装修升级项目 2024 年 3 月 31 日 2026 年 3 月 31 日

（三）公司于 2022 年 11 月 22 日召开的第十届董事会第九次会议审议通过
了《关于变更部分募集资金投向用于对外投资暨关联交易的议案》，公司拟变更募集资金 85,020.00 万元用于收购上海齐程网络科技有限公司（以下简称
“WeHotel”）65%股权。公司于 2023 年 4 月 10 日召开的第十届董事会第十三次
会议审议通过了《关于变更部分募集资金投向用于对外投资的议案》，公司拟变
更募集资金 32,700.00 万元用于收购 WeHotel25%股权。上述议案已经于 2023 年
5 月 26 日召开的公司 2022 年度股东大会审议通过。公司于 2023 年 6 月 26 日完
成了对 WeHotel90%股权的收购，并支付收购对价人民币 117,720.00 万元，变更部分募集资金用途后，公司本次非公开发行股票募投项目投入情况如下：

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